Les fraudeurs sont toujours au coin de la rue et tentent de reproduire le désastreux Arrangement de Ponzi au détriment d'investisseurs peu méfiants, il ne fixe jamais. La dernière affaire, sur laquelle enquête la Guardia di Finanza, a explosé à Florence et, selon les informations d'Il Sole 24 Ore, a pour protagoniste un consultant financier aventureux d'origine dominicaine, tel Ronald Thomas Euphracain qui, bien que n'étant pas inscrit au registre des conseillers habilités à collecter l'épargne hors site, semble avoir réussi à escroquer de nombreux professionnels des bords de l'Arno avec sa société Taurus.
Une arnaque en 6 coups : c'est ce qui s'est passé sur les bords de l'Arno
Le schéma avec lequel travaillait le soi-disant conseiller financier semble avoir été similaire à celui utilisé à l'époque par Bernie Madoff, l'un des plus grands escrocs de l'histoire, qui alors comme aujourd'hui a eu l'opportunité de devenir 6 coups:
- promesses de rendements élevés;
- premiers ralentissements dans les relégations de l'équipe intérêts motivé par la crise du marché ;
- recevoir doutes des clients sur l'existence réelle d'un système de gestion correct ;
- demande de clarifications en public des clients aux managers ;
- réconfort les gestionnaires dans le simple but de retarder l'effondrement de leur système frauduleux de collecte de fonds et de gestion ;
- effondrement final qui arrive régulièrement avec ou sans – comme le raconte Il Sole mais aussi par la presse florentine – la fuite du grand fraudeur.
Arnaques financières : le soi-disant consultant dominicain avait avant tout investi aventureusement sur le NASDAQ
Selon les premières investigations, menées par le GdF sous délégation du parquet de Florence, il y en aurait eu un qui serait tombé dans le réseau une cinquantaine de professionnels avec des dégâts qui oscillent pour l'instant entre 3 et 4 millions. Précipiter la situation aurait été la Crash du Nasdaq, ayant le faux conseiller principalement investi dans les actions les plus appétissantes du circuit High-tech américaine qui a d'ailleurs marqué une hausse spectaculaire l'an dernier mais qui paie cette année lourdement la crise des marchés financiers depuis l'arrivée du resserrement de la politique monétaire de la Fed.Mais l'enquête florentine n'en est qu'à ses balbutiements et on ne peut exclure des pénuries bien plus importantes.
