L'objectif des financiers, en particulier, serait de vérifier si Facebook Italie a éludé les impôts en "chargeant" sur les sociétés étrangères du groupe des services qui sont plutôt fournis en Italie.
Pour le moment, les Fiamme Gialle ont saisi des avoirs pour 163 millions d'euros - Il y a 118 suspects pour association de malfaiteurs - L'association de malfaiteurs serait enracinée dans 11 régions et aurait son sommet en Suisse.
La Guardia di Finanza de Milan, dans le cadre de l'enquête sur la vente de Valentino Fashion Group en 2008 par l'Icg au fonds Permira, a saisi des propriétés d'une valeur de 65 millions d'euros aux familles Marzotto et Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, dirigeant du groupe IDV à Pisana, fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds - Les magistrats l'accusent d'avoir détourné 500 200 euros destinés au parti vers ses comptes courants personnels via des virements - A cette somme il faut ajouter encore XNUMX XNUMX euros de…
Les Fiamme Gialle, au nom du parquet de Naples, procèdent à une série d'acquisitions de documents dans les bureaux de la FIGC et de Naples à Rome et Castelvolturno - Les procédures d'achat et de transfert de droits sur…
100 millions volés à 400 administrations - Au lieu de verser les taxes perçues dans les caisses des Communes, l'administrateur Giuseppe Saggese a transféré l'argent aux entreprises qui lui étaient imputables - Pour masquer les mouvements, des transactions ont été mises en scène avec des entreprises...
La Guardia di Finanza s'est présentée ce matin au siège du Conseil régional de Bologne pour informer la présidence et les groupes du conseil de certaines demandes du pouvoir judiciaire qui enquête sur les dépenses des politiciens de la Région.
L'unité de police monétaire de la Guardia di Finanza a arrêté ce matin l'ancien dirigeant du Pdl dans la région du Latium - L'accusation est un détournement de fonds : l'homme politique est accusé d'avoir détourné environ un million et 300 mille euros d'argent…
En août, des milliers de contrôles par la Fiamme Gialle, 23 plaintes - « La fraude au carburant touche non seulement les automobilistes, mais aussi les caisses de l'État. Mélange avec différents produits pétroliers, non taxés et moins chers,…
La police d'État et la Guardia di Finanza ont saisi certains actifs, d'une valeur totale d'environ 60 millions d'euros, des suspects dans le cadre de l'enquête sur la Fondation Maugeri - Propriétés, comptes courants et un yacht saisis à Daccò…
Alors que le gardien et son avocat continuent d'afficher leur calme, le GdF de Turin examine les matrices de toutes les pièces de 2010 chez le buraliste de Parme pour voir s'ils peuvent remonter jusqu'à Buffon - Oggi…
Le commandant de la Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, en commission à la Chambre : « Contrôles dans toutes les provinces » - Chaque année, 5.500 2,5 personnes sont signalées pour fausses factures, pour des dommages aux caisses du Trésor d'environ XNUMX milliards - Que dire faire …
Les militaires, sur ordre du parquet de Trani, procèdent à des contrôles dans le bureau de Milan de l'agence de notation Fitch - Le blitz s'inscrit dans le cadre de l'enquête qui a conduit à la perquisition des bureaux de Standard & Poor's vendredi dernier
Des agents de la Guardia di Finanza ont mené une opération dans le bureau milanais de Standard & Poor's, dans le cadre de l'enquête du parquet de Trani - Six suspects sont accusés de manipulation de marché et d'abus d'informations privilégiées
Après le blitz dans la station de ski, c'est au tour du centre thermal de la province de Padoue de se retrouver dans le collimateur de la Fiamme Gialle : les contrôles sur les clients des hôtels cinq étoiles serviront probablement à contre-courant. vérifications auprès de l'Agence du revenu
