Perquisitions au siège genevois du groupe bancaire britannique HSBC. L'opération a été déclenchée aujourd'hui dans le cadre d'une enquête de la justice suisse pour blanchiment d'argent aggravé et est dirigée par le procureur général du canton de Genève, Olivier Jornot, assisté du premier procureur Yves Bertossa.
Un communiqué de presse de la justice suisse indique que le Parquet a ouvert une procédure judiciaire contre la Banque suite aux récentes rivelazioni su Banque Privée HSBC, au centre d'un scandale de fraude fiscale et de blanchiment d'argent lié à la drogue et au financement du terrorisme, dévoilé le 9 février par leopération SwissLeaks.
La loi suisse prévoit qu'une banque peut être poursuivie pour blanchiment aggravé si "elle n'a pas adopté toutes les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher que ces infractions ne se produisent en interne". Par ailleurs, l'enquête pourra être étendue aux « personnes physiques qui seront soupçonnées d'avoir commis des actes de blanchiment » ou d'y avoir participé.
Le scandale HSBC a été révélé par un groupe de journaux internationaux qui ont enquêté sur les données volées par l'ancien informaticien de banque hervé falciani impliquant les comptes de plus de 106 200 clients bancaires de 2006 pays entre novembre 2007 et mars XNUMX. Également impliqué 7000 Italien, y compris des visages bien connus du divertissement et de la finance.
