Nouvelle amende de millionnaire pour Deutsche Bank en raison de l'absence de contrôle sur un flux suspecté de blanchiment d'argent en Russie : la Réserve fédérale américaine a infligé une amende de 41 millions de dollars (environ 37 millions d'euros) à la première banque privée allemande, comme le communique la banque centrale américaine elle-même dans une note, qui demande également à Deutsche Bank d'améliorer le système de contrôle interne. Deutsche Bank a annoncé, pour sa part, son intention de mettre en œuvre toutes les mesures demandées par la Fed. En particulier, la Fed demande à Deutsche Bank aux États-Unis "d'améliorer la supervision de la direction générale et le respect des réglementations anti-blanchiment américaines de argent".
Selon ce qui a été établi par les autorités américaines, certains clients de la banque allemande auraient blanchi environ 10 milliards de dollars d'argent sale en roubles via ses succursales de Moscou, New York et Londres entre 2011 et 2015. Selon la Fed, qui parle de « transactions potentiellement suspectes », Deutsche Bank aurait décidé de ne pas recourir à la possibilité de contrôles pour identifier le crime et l'interdire. Il s'agit pour la plupart de transactions dites « miroir », c'est-à-dire des transactions par lesquelles les agences bancaires achètent des actions russes en roubles à Moscou et les revendent, par exemple, à Londres en dollars. Deutsche Bank a déjà conclu un accord avec l'Autorité de régulation des marchés financiers de New York, pour les mêmes accusations, sur une amende de 425 millions de dollars.
