La lutte contre l'évasion fiscale concernera toutes les provinces italiennes: mot de commandant général de la Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, entendu dans l'hémicycle, en commission des finances. Les contrôles de ces derniers mois, de Cortina à Naples, "n'ont rien de nouveau" et dans les mois à venir "des contrôles comme ceux effectués à Cortina sont déjà prévus" dans toutes les provinces italiennes, parallèlement à l'action d'inspection ordinaire et quotidienne, " il a dit. ”Nous devons améliorer la qualité et l'efficacité des contrôles – a-t-il ajouté – mais les inspections de masse ne font pas exception ». par ailleurs, au cours de l'année 2012, il y aura « un renforcement structurel du potentiel des grandes unités de la Police Fiscale sur le territoire national, ainsi qu'une plus grande implication opérationnelle des services spécialisés dans les secteurs de compétence ».
L'occasion a été mise à profit pour faire le point mais aussi pour faire des propositions. Au cours des cinq dernières années, la Guardia di Finanza a effectué plus de deux millions et demi de contrôles sur la délivrance de reçus et de reçus fiscaux, "à la fois de manière ciblée et dans le cadre d'interventions coordonnées plus larges sur le territoire", les soi-disant "contrôles de masse". Et encore ces 5 dernières années, le Gdf a dénoncé chaque année plus de 5.500 2,5 personnes pour fausses factures, l'une des fraudes "les plus insidieuses et les plus répandues", pour un préjudice aux caisses du Trésor de l'ordre de 40 milliards, soit XNUMX% du total de l'impôt éludé. et découverte chaque année. "Il y a une grande évasion massive - a ajouté Di Paolo - attribuable aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises". Non seulement l'évasion, mais aussi le prêt usuraire. "La crise a accentué le phénomène d'usure", a confirmé le commandant général de la Guardia di Finanza, "l'habituel 'usurier' n'existe plus, il y a des centres qui se mettent en parallèle avec le resserrement du crédit bancaire". L'année dernière, la Fiamme Gialle a dénoncé 536 personnes pour délits d'usure et d'extorsion et saisi des avoirs d'une valeur de plus de 25 millions d'euros.
Devant les membres de la commission des finances de Montecitorio, Di Paolo a également fait quelques suggestions contre la soi-disant «fraude carrousel» (Mécanismes de fraude à la TVA qui consistent en l'achat et la vente de biens et/ou la prestation de services entre pays appartenant à la Communauté européenne et qui aboutissent à la demande de remboursement de la TVA payée à l'étranger). Di Paolo a suggéré d'introduire la criminalisation des tentatives de déclarations frauduleuses par l'utilisation de fausses factures. Non seulement cela : "Pour améliorer l'efficacité de l'opposition patrimoniale à la délinquance financière, on pourrait évaluer l'opportunité d'inclure les délits fiscaux parmi les délits sous-jacents pour l'application de la saisie 'pour cause de disproportion' des avoirs qui ne trouvent pas de capacité dans le revenus déclarés. Grâce à cet institut, qui opère déjà pour une série de délits, dont la contrebande, le détournement de fonds, la corruption et l'extorsion - a expliqué Di Paolo - la confiscation est ordonnée, en cas de condamnation ou de négociation de plaidoyer pour les délits spécifiquement identifiés par le législateur, des ressources financières et une disponibilité patrimoniale dont le condamné ne peut justifier l'origine et dont, même par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale, il apparaît être propriétaire ou avoir la disponibilité à quelque titre que ce soit, d'une valeur disproportionnée par rapport aux revenus déclarés aux fins de revenus fiscalité ou à son activité économique ».
Doigt également pointé contre "l'épaule", un phénomène aux chiffres conséquents qu'"il ne faut pas sous-estimer : il connaît une période très florissante, avec une mallette '24h/6' il est possible de transporter facilement jusqu'à 500 millions d'euros en billets de XNUMX euros". Mais Di Paolo assure : les contrôles contre l'évasion fiscale de masse « n'accorderont à personne de rabais ».
