Le Gup du tribunal de Milan Anna Maria Zamagni a mis en examen Emilio Riva et trois autres personnes dans le cadre d'une procédure pour fraude fiscale présumée réalisée par Ilva pour 52 millions d'euros. Le procès débutera le 19 mai prochain devant un juge monocratique de la première chambre criminelle du tribunal de Milan.
Outre Emilio Riva, enquêté en tant que représentant légal et signataire de la déclaration fiscale de la société consolidante Riva Fire spa, ainsi que représentant légal et signataire de la déclaration fiscale de la société consolidée Ilva spa, Mario Turco Liveri a été envoyé en jugement Agostino Alberti, membre du conseil d'administration et directeur fiscal du groupe Riva, et Angelo Mormina, pour son rôle de directeur général de Deutsche Bank (succursale de Londres).
L'accusation portée contre eux est qu'ils ont violé l'article 3 de la loi 74/2000, qui punit (de 18 mois à 6 ans) quiconque, dans le but de se soustraire à l'impôt sur le revenu, sur la base d'une fausse déclaration dans les registres comptables obligatoires et faisant l'utilisation de moyens frauduleux susceptibles d'empêcher leur vérification, indique des actifs d'un montant inférieur au montant réel ou des passifs fictifs. Dans ce cas, l'accusation est d'avoir « créé » des éléments passifs fictifs pour ensuite pouvoir payer moins d'impôts.
