Les cartels de la drogue mexicains, les banques proches d'Al-Qaïda, voire le régime iranien. Si elle n'était pas déjà tombée, peut-être y aurait-il aussi l'Union soviétique stalinienne sur la liste des ennemis de l'Amérique qui ont utilisé les services de hsbc. La prestigieuse banque britannique est accusée par un rapport embarrassant de 300 pages préparé par le Congrès des États-Unis. Lors d'une séance de la commission du Congrès du Sénat, les dirigeants de l'institut ont tenté de se justifier. Cela n'aura pas été facile, étant donné qu'il n'y a pas de pièces en jeu, mais une montagne d'argent qui suffirait à une poignée d'institutions financières italiennes.
Commençons par le lien affectueux entre HSBC et les narcos. Entre 2007 et 2009, quelque 7 milliards de dollars ont transité par les comptes de la Banque, probablement attribuables aux trafiquants de drogue d'Amérique centrale. Un partenariat anglo-mexicain qui avait apparemment pour seul but de blanchir l'argent produit par le trafic de drogue.
Une relation encore plus durable – de 2001 à 2007 – est celle qui unissait autrefois l'institut de Sa Majesté à dictature de Téhéran. Dans ce cas, on parle même de transactions pour 17 milliards de dollars. Et pour clore le salon anti-amitié, HSBC n'a pas raté une banque saoudienne aux mains d'un sympathisant de l'association terroriste la plus connue au monde.
Les États-Unis n'aimaient pas ça. Les enquêteurs américains accusent donc HSBC de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires, acceptant de faire affaire avec tous ces méchants. Le Congrès a également évoqué les instances européennes de contrôle. Le chef du comité de contrôle de la Banque, David Beagley, a démissionné. Mais cela ne suffit pas. Après la mauvaise impression, il y a une amende en route.
