L'Assemblée Générale Ordinaire d'Hera s'est réunie ce matin à Bologne. Parmi les différentes résolutions adoptées, l'Assemblée Générale a procédé à la nomination des membres du Conseil d'Administration et du Collège des Commissaires aux Comptes pour les trois prochaines années. C'était, en outre, arrêté les comptes 2016 et la distribution consécutive de 9 centimes de dividende par action.
Approbation du bilan et dividende à 9 centimes/action
En séance ordinaire, l'Assemblée Générale a approuvé le bilan économique de l'exercice 2016, qui a mis en évidence une amélioration de tous les indicateurs économico-financiers, avec des résultats supérieurs aux attentes. De plus, la présentation du rapport de développement durable a révélé une attention de plus en plus marquée à la durabilité dans toutes ses dimensions. Les facteurs clés de succès, qui ont permis au Groupe de poursuivre sa croissance malgré un scénario réglementaire et de marché de plus en plus difficile, ont été confirmés par la stratégie multi-métiers consolidée et la combinaison de la croissance interne et du développement externe. L'exercice 2016 s'est clôturé sur un chiffre d'affaires de 4.460,2 916,6 millions d'euros, en ligne avec l'année précédente, une marge brute d'exploitation de 3,6 millions d'euros (+207,3%) et un bénéfice net pour les actionnaires de 14,8 millions (+XNUMX%).
L'Assemblée Générale a donc approuvé la proposition du Conseil d'Administration de distribuer un dividende de 9 centimes d'euro par action, en ligne avec ce qui avait été versé l'année précédente et déjà annoncé dans le plan d'affaires à l'horizon 2020. Nous rappelons le même plan d'affaires , reconfirmant l'accent mis sur la création de valeur également pour les actionnaires, prévoit une augmentation des prévisions de résultats et une politique de dividende en croissance par rapport à la tendance historique (à partir de ce qui sera payé en 2018), avec un changement progressif au cours de la prochaine quatre ans des 11%.
Le détachement du coupon aura lieu le 19 juin 2017, avec mise en paiement à partir du 21 juin 2017. Le dividende versé, basé sur le cours de l'action Hera au 31/12/2016, correspond à un rendement annuel supérieur à 4%.
Le renouvellement du Conseil d'administration avec un administrateur supplémentaire pour les actionnaires minoritaires
Par ailleurs, le Conseil d'Administration a été renouvelé pour les trois prochaines années (expirant avec l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes 2019), dont les membres sont passés de 14 anciens à 15 membres actuels, avec un administrateur supplémentaire représentant une minorité actionnaires. Ceci est intervenu en application de la modification des statuts (approuvée par l'Assemblée Générale du 28 avril 2015) qui prévoyait l'augmentation, à compter de 2017, du nombre de membres actuels du Conseil d'administration, dont 4 ( au lieu de 3) d'être élu sur les listes présentées par les actionnaires minoritaires.
En fonction du résultat du vote, sont nommés au Conseil d'administration :
* Liste majoritaire (expression du pacte d'actionnaires des actionnaires publics d'Hera) : Tomaso Tommasi di Vignano, Stefano Venier, et les administrateurs indépendants Giovanni Basile, Giorgia Gagliardi, Stefano Manara, Danilo Manfredi, Giovanni Xilo, Sara Lorenzon, Marina Vignola, Aldo Luciano Federica Seganti.
* Liste minoritaire : les administrateurs indépendants Massimo Giusti, Erwin Paul Walter Rauhe, Francesca Fiore, Duccio Regoli (4 noms).
Les cursus des nouveaux administrateurs sont disponibles sur : http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Le renouvellement du Collège des Commissaires aux Comptes
En ce qui concerne le Collège des Commissaires aux Comptes, ont été nommés :
* Liste majoritaire (expression du pacte d'actionnaires des actionnaires publics d'Hera) : Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (commissaires aux comptes titulaire), Valeria Bortolotti (commissaire aux comptes suppléant).
* Liste minoritaire : Myriam Amato (Présidente), Stefano Gnocchi (commissaire aux comptes suppléant).
Les cursus des nouveaux commissaires aux comptes sont disponibles sur : http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Présence accrue des femmes au sein du conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes
La composition des organes sociaux met pleinement en œuvre les dispositions de la loi n. 120 du 12 juillet 2011 (déjà transposée dans le statut Hera par l'Assemblée Générale 2013), qui a introduit le principe de la parité hommes-femmes dans les organes sociaux des sociétés cotées. A cet effet, la loi prévoit que la répartition des administrateurs et des commissaires aux comptes à élire soit opérée de manière à ce que le sexe le moins représenté ait une présence égale au moins au tiers parmi les membres du conseil d'administration et du conseil d'administration. Commissaires aux Comptes. La présence des femmes au Conseil d'Administration pèse ainsi aujourd'hui pour 5 membres sur 15 et au Collège des Commissaires aux Comptes pour 2 membres sur 3 titulaires.
Les autres résolutions approuvées
L'Assemblée Générale a approuvé le renouvellement de l'autorisation du Conseil d'Administration d'acquérir des actions propres (et les modalités de leur cession), pour une valeur maximale de 180 millions d'euros pendant 18 mois. Le renouvellement de l'autorisation a été demandé pour poursuivre les finalités autorisées par la loi et les pratiques de marché admises, y compris les opportunités d'investissement qui impliquent l'utilisation d'actions propres pour augmenter la création de valeur et toutes prises de participations qui envisagent également des bourses. L'Assemblée Générale a également approuvé le rapport sur les politiques de rémunération, qui contient quelques changements conformes aux meilleures pratiques internationales, confirmant les émoluments des membres du Conseil d'Administration au niveau de ce qui est déjà en place. Enfin, le rapport sur le gouvernement d'entreprise a été présenté à l'Assemblée Générale.
La haute direction d'Hera reconfirmée
La séance d'inauguration du conseil d'administration de Hera s'est tenue dans l'après-midi à Bologne, nommé le matin par l'assemblée générale des actionnaires de la multi-utility. L'instance a procédé à la nomination du Président, du Vice-Président et du Directeur Général. Tomaso Tommasi di Vignano a été confirmé comme président de Hera en tant que directeur exécutif. Né à Brescia, il dirige le groupe Hera depuis sa création en 2002, après une longue expérience dans les télécommunications et dans le secteur des services publics.
Giovanni Basile, en fonction depuis 2014, a été confirmé Vice-Président (non exécutif) de Hera Né à Modène, expert-comptable et commissaire aux comptes, il est administrateur et commissaire aux comptes de plusieurs sociétés anonymes en Italie, à l'étranger et dans des entités à but non lucratif.
Stefano Venier a été confirmé comme directeur général. Udinese, chez Hera depuis 2004, où il occupait auparavant le poste de directeur général du développement et du marché. Venier a précédemment occupé des postes à responsabilité croissante au sein du groupe Eni et dans une société de conseil internationale de premier plan, où il a été vice-président Energy & Utilities entre 2002 et 2004.
La continuité dans la politique de gouvernance d'entreprise est donc reconfirmée comme l'une des principales forces du groupe Hera, comme le souligne également une étude de Kepler Cheuvreux du 14 février dernier sur les quatre services publics locaux, dans laquelle Hera a été évaluée positivement précisément pour la stabilité de la gouvernance et la crédibilité de la gestion , associée à des fondamentaux solides, une stratégie de croissance à faible risque, des opportunités de croissance futures et une politique de dividende attrayante.
