Sept personnes liées au groupe Carige ont été arrêtées ce matin par la Guardia di Finanza pour escroquerie. Parmi eux, Giovanni Berneschi, ancien président de Carige, et Ferdinando Menconi, ancien numéro un de Carige Assicurazioni. L'assignation à résidence a été ordonnée pour les deux anciens managers car ils ont tous deux plus de soixante-dix ans. Des ordonnances de détention provisoire ont été émises par le juge d'instruction de Gênes.
Les hypothèses de délinquance sont la fraude dans le secteur des assurances du groupe, l'association de malfaiteurs transnationale, l'immatriculation fictive et le blanchiment d'argent. Cette dernière infraction concernerait la tentative de reprise des parts d'un hôtel à Lugano. Des perquisitions sont en cours à Gênes, Milan et La Spezia et une saisie d'avoirs pour quelques dizaines de millions d'euros.
En début d'après-midi, l'action Carige gagnait 3%, après les -15% d'hier suite au placement de la Fondation Carige, qui a cédé sur le marché une participation de 10,9% au prix de 0,40 euro par action. La Fondation a collecté 95,2 millions d'euros.
L'enquête en cours menée par le procureur de Gênes est parvenue à la conclusion qu'au début du mois de juin, la dernière partie du plan convenu par l'ancien président Carige avec certains des autres sujets arrêtés aujourd'hui pour définir le passage de l'hôtel aurait commencé Holiday Inn de Lugano entre les mains de Giovanni Berneschi et de sa famille. D'où la décision d'ordonner immédiatement l'exécution des ordonnances de détention provisoire.
Les enquêtes - coordonnées par le procureur adjoint Nicola Piacente et son adjoint Silvio Franz - ont reconstitué les accords et contacts récents sur la base desquels l'ancien banquier et sa belle-fille, Francesca Amisano, se rendraient à Lanzarote le 4 juin. Ici, un faux litige concernant l'achat d'une villa aurait eu lieu : à partir des reconstructions effectuées, les acheteurs, en tant que représentants de MB Service Srl, auraient détecté fictivement des défauts de construction dans l'immeuble en entamant un litige avec la société de droit espagnol La Vanador ( administré par l'épouse d'un des arrêtés, Sandro Calloni).
Le litige fictif - dans la conception des sujets en cause - se serait conclu par la reconnaissance d'une indemnité à MB Service (qui compte également la femme et le fils de Berneschi parmi les associés) : l'indemnité alors convenue aurait concerné 50 % de l'hôtel Holiday Inn de Lugano , précisément l'actif qui en 2006 avait été acheté à parts égales par Berneschi et Menconi pour 16,3 millions par l'intermédiaire de sociétés luxembourgeoises avec une partie du produit encaissé de l'opération d'escroquerie de 70 millions contre Carige Vita Nuova concoctée par Berneschi, de l'ancien ad Menconi et par le vrai promoteur immobilier Ernesto Cavallini. Les parts de l'hôtel suisse se sont ensuite retrouvées en partie dans une société de droit américain et en partie dans la société espagnole.
