L'Assemblée Générale Ordinaire de Banco BPM SpA, à laquelle ont participé près de 7 36 actionnaires (plus d'un millier présents seuls), représentant environ XNUMX % du capital social, a approuvé tous les points à l'ordre du jour à une très large majorité .
APPROBATION DES COMPTES AU 31 DECEMBRE 2016 DE BANCO POPOLARE - SOCIETE COOPERATIVE ET DE BANCA POPOLARE DI MILANO - SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé :
1. d'approuver les états financiers au 31 décembre 2016 de Banco Popolare – Società Cooperativa, composés du bilan, du compte de résultat, des notes explicatives et des annexes y afférentes et du rapport de gestion y afférent de la société, qui se clôturent par une perte nette égale à 1.308.697.770 XNUMX XNUMX XNUMX euros
2. d'approuver les états financiers au 31 décembre 2016 de la Banca Popolare di Milano Scarl, comprenant le bilan, le compte de résultat, les notes explicatives et les annexes y afférentes et le rapport de gestion y afférent de la société, qui clôture avec un bénéfice de 65.722.447 XNUMX euros .XNUMX ;
3. de reporter la perte nette (résultant de la somme des résultats d'exploitation de Banco Popolare – Società Cooperativa et Banca Popolare di Milano Scarl) de 1.242.975.323 euros.
Se référant pour plus de détails au communiqué de presse publié le 10 février, à l'occasion de l'approbation des projets d'états financiers des deux banques, les principales conclusions résultant des états financiers consolidés du Groupe Banco Popolare et du Groupe Banca Popolare di Milano sont résumés ci-dessous.
Le groupe Banco Popolare et le groupe Banca Popolare di Milano clôturent l'exercice 2016 avec un résultat net de -1.681,7 millions d'euros et +72,7 millions d'euros respectivement, qui - net des éléments non récurrents - s'élèvent respectivement à -1.133,7 millions d'euros et + 195,2 millions d'euros. Le chiffre relatif au Groupe Banco Popolare actualise les ajustements plus élevés liés au renforcement de la couverture prévu par le plan d'intégration (environ € 1.600 XNUMX millions).
RÉSULTATS 2016 DU GROUPE BANCO POPOLARE (EX BP) :
Principaux agrégats du bilan
– Prêts à la clientèle 75,8 milliards d'euros ;
– Financement direct des clients 85,0 milliards d'euros, dont 4,6 milliards d'euros de Certificats ;
– Financements indirects des clients 69,2 milliards d'euros dont :
? Gestion d'actifs 36,4 milliards d'euros ;
? Actifs sous administration 32,8 milliards d'euros.
Principaux postes du compte de résultat
– Résultat opérationnel 3.060 3.035 millions d'euros, XNUMX XNUMX millions d'euros net des éléments non récurrents ;
– Des charges d'exploitation de 2.488 378,5 millions d'euros, dont des charges non récurrentes de 2.109 millions d'euros ; nettes des éléments non récurrents, les charges d'exploitation totales ont diminué à XNUMX XNUMX millions d'euros ;
– Résultat brut d'exploitation de 572,4 millions d'euros, qui s'élève à 925,7 millions d'euros net des éléments non récurrents ;
– Redressements nets sur prêts 2.539 1.600 millions d'euros, dont environ XNUMX XNUMX millions d'euros de redressements liés au renforcement de la couverture prévu par le plan d'intégration.
RÉSULTATS 2016 DU GROUPE BPM (EX BPM) :
Principaux agrégats du bilan
– Prêts à la clientèle 34,8 milliards d'euros ;
– Financement direct des clients 36,5 milliards d'euros ;
– Financements indirects des clients 32,6 milliards d'euros dont :
? gestion d'actifs 22,1 milliards d'euros ;
? actifs sous administration 10,5 milliards d'euros.
Principaux postes du compte de résultat
– Résultat opérationnel 1.604,1 1.667,2 M€, XNUMX XNUMX M€ net des éléments non récurrents ;
– Des charges d'exploitation de 1.269,2 296,4 millions d'euros, dont des charges non récurrentes de 972,8 millions d'euros ; nettes des charges non récurrentes, les charges d'exploitation totales ont diminué à XNUMX millions d'euros ;
– un résultat brut d'exploitation de 334,9 millions d'euros qui s'élève à 647,5 millions d'euros net de charges non récurrentes ;
– Ajustements nets sur prêts 420,3 millions d'euros ;
APPROBATION DU RAPPORT DE RÉMUNÉRATION DU GROUPE BANCAIRE BANCO BPM 2017
L'Assemblée Générale a examiné et pris acte du contenu du Rapport du Conseil d'Administration sur le Rapport de Rémunération du Groupe Banco BPM - établi conformément à l'article 123-ter du Décret Législatif 58/1998 ("TUF"), de la Consob Règlement n. 11971/1999 et modifications et ajouts ultérieurs ("Règlement des émetteurs") et les dispositions de surveillance actuelles de la Banque d'Italie - et a approuvé leur contenu.
Le Rapport de Rémunération : (i) contient des informations sur les politiques de rémunération et d'intéressement définies pour 2017, valables pour l'ensemble du personnel du Groupe Banco BPM et, en référence aux deux anciens groupes bancaires, (ii) rend compte de la mise en œuvre des politiques de rémunération en 2016, (iii) fournit les informations requises, conformément aux Dispositions de Surveillance et à la Réglementation des Emetteurs.
En conséquence, l'Assemblée Générale a notamment : (a) approuvé, également en application de l'article 11.3 lettre (g) des statuts, les politiques de rémunération et d'intéressement en faveur des administrateurs, des commissaires aux comptes et du personnel ; (b) approuvé les critères de détermination de la rémunération à convenir en cas de rupture anticipée de la relation de travail ou de cessation anticipée des fonctions, y compris les limites fixées à ladite rémunération en termes de rémunération fixe annuelle et le montant maximum qui découle de leur application; (c) en application et dans les limites de l'article 123-ter, alinéa 6, du TUF, il s'est prononcé en faveur des rubriques concernées du Rapport de Rémunération. A cet égard, mandat a été donné au président du conseil d'administration, au directeur général, séparément et avec faculté de subdélégation, à l'effet d'exécuter correctement et dans les délais la résolution de ce jour ainsi que les formalités et actes liés à elle et/ou conséquente.
APPROBATION DES PLANS DE RÉMUNÉRATION BASÉS SUR DES ACTIONS BANCO BPM SPA : SYSTÈME D'INCITATION ANNUEL (2017) ET SYSTÈME D'INCITATION SUR TROIS ANS (2017-2019)
Dans le cadre des politiques de rémunération et d'intéressement adoptées par le Groupe dans le cadre du Système d'Intéressement Annuel 2017, l'Assemblée Générale a approuvé le Plan Annuel - établi en application de l'article 114-bis du TUF et de l'article 84-bis du Règlement Emetteurs - qui prévoit la valorisation, par l'attribution gratuite d'actions ordinaires de Banco BPM SpA aux membres exécutifs du Conseil d'Administration et aux employés et collaborateurs du Groupe Banco BPM relevant de la catégorie du « personnel clé », d'un des partie variable de la rémunération.
Le Plan prévoit que - sous réserve de la réalisation de conditions d'accès prédéfinies ainsi que d'objectifs de performance spécifiques - aux bénéficiaires potentiels, 50% du bonus reconnu dans le cadre du Système d'Intéressement 2017 est attribué par l'attribution gratuite d'actions ordinaires de Banco BPM SpA avec sursis clauses (trois ou cinq ans) et rétention. Dans le cadre des politiques de rémunération adoptées par le Groupe dans le cadre du Système d'Intéressement à Long Terme 2017-2019, l'Assemblée Générale a également approuvé le Plan Triennal - établi en application de l'article 114-bis du TUF et de l'article 84-bis du le règlement des émetteurs - qui prévoit l'évaluation d'une partie de la composante variable de la rémunération des membres exécutifs du conseil d'administration et des employés et collaborateurs du groupe bancaire Banco BPM attribuable à la catégorie des cadres supérieurs du groupe, à être payé par l'attribution gratuite d'actions actions ordinaires de Banco BPM SpA
Pour les bénéficiaires potentiels du Plan Triennal, la prime reconnue au titre du Système d'Incitation à Long Terme 2017-2019 sera versée - sous réserve de l'atteinte de conditions d'accès prédéfinies ainsi que d'objectifs de performance spécifiques - par l'attribution gratuite de Banco BPM ordinaire actions soumises à des clauses de report (trois ans) et de conservation. Concernant les deux Plans de Rémunération, un mandat a été conféré au Conseil d'Administration et pour celui-ci au Président du Conseil d'Administration, au Directeur Général, séparément et avec faculté de subdélégation, afin de procéder correctement et exécuter dans les délais la résolution de ce jour et les formalités et actes y afférents et/ou consécutifs.
APPROBATION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION D'ACHAT ET DE CESSION D'ACTIONS PROPRES
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport explicatif du Conseil d'Administration sur la demande d'autorisation d'achat et d'aliénation d'actions propres et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sans préjudice du respect de la législation applicable de temps à autre, a décidé d'autoriser – également dans le respect des pratiques de marché admises en vertu de l'art. 180, alinéa 1, let. c), du TUF, à compter de la date de l'Assemblée Générale de ce jour et jusqu'à l'Assemblée Générale à laquelle seront présentés les comptes 2017 et sans préjudice en tout état de cause du délai de 18 (dix-huit) mois prévu à l'article 2357, alinéa 2, du code civil – l'achat, en une ou plusieurs tranches, d'actions ordinaires de Banco BPM pour un montant total maximum égal à 1 % du capital social – donc, actuellement, égal à un maximum no. 15.151.821 XNUMX XNUMX actions – ainsi que leur cession.
En particulier, l'autorisation vise à : i) mettre en œuvre - également par l'établissement d'un « inventaire des titres » - les politiques de rémunération et d'intéressement adoptées par le Groupe (y compris, le cas échéant, les politiques de rémunération et d'intéressement adoptées les années précédentes par le l'ancien groupe bancaire Banco Popolare et/ou par l'ancien groupe bancaire Banca Popolare di Milano) ; ii) pouvoir exercer des activités normales d'intermédiation visant à favoriser la circulation des actions et le cours régulier des transactions ; iii) pouvoir disposer de toutes actions propres que les organes compétents de la Banque, sans préjudice de toute décision concernant la limitation ou l'exclusion du rachat des actions dont le retrait a été exercé par les Associés ou Actionnaires de la anciennement Banco Popolare Soc. et/ou de l'ancienne Banca Popolare di Milano Scarl à la suite des résolutions adoptées par les Assemblées générales respectives du 15 octobre 2016, devrait décider, sous réserve de la délivrance des autorisations légales, d'acquérir en vertu et par effet de l'article 2437-quater , alinéa 5, du code civil.
L'Assemblée Générale a également autorisé le Conseil d'Administration, et en son nom le Président du Conseil d'Administration, ainsi que le Directeur Général et le Directeur Général, séparément et avec faculté de subdélégation, à acquérir et céder des titres de trésorerie actions aux fins et dans les limites indiquées dans le rapport du conseil d'administration précité et toujours dans le respect de la législation applicable de temps à autre. La délégation ne peut être exercée qu'après obtention de l'autorisation de la BCE conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) n°. 575/2013 et du Règlement délégué (UE) n. 241/2014 et, dans tous les cas, conformément à toute autre loi applicable, en tenant également compte de la nécessité d'assurer l'égalité de traitement des Actionnaires.
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Conformément à l'art. 11.3, let. (h), des statuts, l'Assemblée Générale a approuvé le Règlement de l'Assemblée Générale dans le texte proposé par le Conseil d'Administration. Le Règlement de l'Assemblée Générale établit les procédures à suivre pour permettre le déroulement ordonné et fonctionnel des assemblées générales, conformément aux dispositions du Code de Conduite de la Borsa Italiana auquel Banco BPM SpA adhère.
