De l'enquête de la vieille femme Banque des Marches de nouvelles nouvelles judiciaires arrivent. Dans le viseur du parquet d'Ancône, ce sont au total une soixantaine d'opérations menées avec la filiale Medioleasing entre 2007 et 2012, qui auraient conduit à la crash de 920 millions de l'institut, déclaré en faillite en mars 2016.
Plus de la moitié de ces opérations (32) concernent prêts ou prolongations de prêt accordé par Banca Marche aux entreprises du groupe de construction Lanari pour la réalisation de projets immobiliers. En particulier, six crédits seraient allés à "La Fortezza", qui a fait faillite en février 2015, pas moins de 21 à "La Città Ideal", qui a fait faillite en avril 2016, et cinq autres à "Immobiliare Elle", qui a fait faillite. faillite en mars 2016.
Bref, selon l'acte d'accusation, il aurait été "opérations malveillantes" fabriqué avec "abus de pouvoir et manquement au devoir"Pour"obtenir un profit indu au détriment de l'entreprise», dans une « stratégie d'entreprise visant à favoriser un segment de clientèle particulier principalement lié aux relations personnelles, et dans certains cas économiques, avec le directeur général Massimo Bianconi ».
À l'expiration, dans de nombreux cas, les prêts ont été prolongés ou éteints, avec l'octroi de nouveaux fonds pour éviter les rapports sur la position de la dette, qui n'a pas été reclassée en raison de "l'aggravation des indicateurs négatifs". Le tout alors que le collège des commissaires aux comptes de Banca Marche n'a pas "exercé de pouvoirs de surveillance et de contrôle".
Pendant ce temps, les procureurs ont clos l'enquête sur 18 personnes entre d'anciens dirigeants de Banca Marche et de Medioleasing, membres de l'ancien conseil d'administration jusqu'en 2012, du collège des commissaires aux comptes et d'autres responsables. Au total, six chefs d'inculpation sont contestés pour diverses raisons, dont faillite frauduleuse et entrave à la surveillance (tant sur Banca Marche que sur Medioleasing) et falsification du prospectus en relation avec les informations sur la situation financière de la Banque reprises dans le prospectus d'information établi le à l'occasion de l'augmentation de capital de février 2012.
Parmi les suspects figurent également l'ancien directeur général de Banca Marche Massimo Bianconi, les anciens présidents Giuseppe Michele Ambrosini et Lauro Costa, l'ancien vice-président Tonino Perini et l'ancien responsable du secteur du crédit Massimo Battistelli.
LA LISTE DES SUSPECTS
Voici la liste complète des 18 suspects et les postes occupés au moment des accusations : Giuseppe Michele Ambrosini (président de Banca Marche), Paolo Arcangeletti (gérant de Banca Marche), Giuseppe Barchiesi (directeur général Medioleasing), Massimo Battistelli ( responsable du domaine crédit de Banca Marche), Giuliano Bianchi (conseil d'administration de Banca Marche), Massimo Bianconi (ancien directeur général), Bruno Brusciotti (conseil d'administration de Banca Marche), Leonardo Cavicchia (directeur général adjoint de Banca Marche et conseil d'administration de Medioleasing) , Lauro Costa (président de Banca Marche), Daniele Cuicchi (responsable du service commercial de Medioleasing), Franco D'Angelo (conseil d'administration de Banca Marche et président du collège des commissaires aux comptes de Medioleasing), Claudio Dell'Aquila (directeur général adjoint de Banca Marche et membre du conseil d'administration de Mediolesing), Stefano Gioacchini (ingénieur principal technique de Medioleasing), Giuseppe Paci (responsable des crédits de concession Banca Marche), Tonino Perini (vice-président de Banca Marche), Marco Pierluca (CA de Banca Marche et Medioleasing), Piero Valentini (président du Collège des Commissaires aux Comptes de Banca Marche), Stefano Vallesi (Directeur Général Adjoint de Banca Marche et membre du Conseil de Medioleasing).
