Il y a eu 2021 139.524 déclarations de transactions suspectes en 23,3, en hausse de 2021 % par rapport à l'année précédente. En particulier, au cours du second semestre 69.401, il y a eu 15,2 2020 déclarations d'opérations suspectes, avec une augmentation de XNUMX% par rapport à la même période de XNUMX. Cela a été rapporté par la Cellule de renseignement financier mise en place à la Banque d'Italie, avec le ' dernier Livret anti-blanchiment. Les déclarations sont transmises par voie électronique, via le portail Internet dédié INFOSTAT-UIF de Bankitalia. Pour accéder aux services du portail, les dénonciateurs doivent d'abord s'inscrire dans le système de registre des dénonciateurs de la CRF.
Cette augmentation au semestre est principalement imputable aux signalements effectués par les assujettis relevant des catégories des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, confirmant la tendance déjà amorcée au semestre précédent (lorsque l'UIF a reçu 70.157 32,5 signalements d'opérations suspectes, soit une augmentation de XNUMX %). L'incidence de secteur financier non bancaire ainsi il est passé de 26% à 33,4%, au lieu de celui de secteur non financier il a surtout augmenté en raison des contributions des lanceurs d'alerte entrant dans les catégories des prestataires de services de jeux (de 3.485 4.357 à 1.768 2.212 signalements), des notaires (de 177 801 à XNUMX XNUMX) et des sujets qui assurent la garde et le transport de valeurs (de XNUMX à XNUMX) .
Déclarations territoriales de soupçons et transactions en espèces
Au niveau territorial, les plus fortes hausses par rapport au second semestre 2020 ont été enregistrées : en Lombardie (de 10.402 12.752 à XNUMX XNUMX) ; Dans le Vénétie (de 4.102 5.265 à XNUMX XNUMX) ; Dans le Lazio (7.574 8.400 à 3.569 4.085) ; dans le Piémont (de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX) ; dans toscane (3.587 4.064 à XNUMX XNUMX) ; dans Trentin-Haut-Adige (de 899 à 1.289).
Par ailleurs, on note une forte croissance des opérations réalisées à distance (de 812 à 3.351 15,2) et du nombre d'opérations analysées par la Cellule et transmises aux organismes d'enquête, avec une augmentation de 2020 % par rapport à la même période de 69.659 (138.482 21,9 signalements ). Sur l'ensemble de l'année, 4,6 XNUMX déclarations ont été analysées, en hausse de XNUMX % par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, il apparaît que parmi ces signalements, ceux imputables à des anomalies liées à l'urgence pandémique en cours représentent XNUMX% du total du semestre, avec un impact progressivement croissant sur le total.
En ce qui concerne les communications objectives sur opérations en espèces reçues par la CRF au second semestre 2021, il convient de souligner qu'elles portent sur 23,4 millions de transactions, pour un total de 124,9 milliards d'euros, en hausse de 4,9% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, la CRF a enregistré 43,2 millions de transactions, montrant une tendance à la hausse et une augmentation de 2,7% par rapport à 2020.
Rapports globaux sur la lutte contre le blanchiment d'argent et quantité d'or échangé
La tendance du S.A.R.A. (Aggregate Anti-Money Laundering Reports) au second semestre 2021 reflète la tendance positive de l'économie : le total des dépôts et des retraits augmente ; en référence aux secteurs d'activité économique, une hausse généralisée est observée tant pour les secteurs domestiques, plus marqués pour « l'Industrie, la construction et l'agriculture », que pour le « Reste du monde ». Le secteur « Ménages consommateurs » va à contre-courant.
La valeur et la quantité d'or échangées sont sensiblement stables ; du point de vue de la répartition géographique de la valeur déclarée, la part des échanges intérieurs prévaut sur les échanges étrangers.
Lutte anti-blanchiment : l'activité d'inspection se redresse
Sur le front de l'activité d'inspection, après les difficultés liées à la pandémie de Covid-19, des signes clairs de reprise sont apparus. Dans ce cadre, au cours du second semestre 2021, 7 inspections ont été lancées, y compris auprès de types d'opérateurs non financiers non soumis auparavant à des contrôles par la Cellule et quatre contrôles documentaires contre des intermédiaires actifs dans le secteur du financement Covid-19.
Les demandes et les informations spontanées des unités de renseignement étrangères (« CRF ») ont également augmenté (de 815 à 910), accompagnées d'un flux de plus en plus important de signalements transfrontaliers (de 9.298 11.028 à XNUMX XNUMX).
En octobre, l'Unité a stipulé un nouveau protocole avec l'Agence de l'accise, des douanes et des monopoles qui renforce la collaboration entre les deux entités avec une référence particulière au secteur des jeux et aux mouvements transfrontaliers d'espèces.
