«En tant qu'Assopopolari, nous avons représenté lors d'une audition devant les commissions mixtes de la justice et des finances du Sénat que, tel qu'il est, le régime du décret anti-blanchiment ne peut pas fonctionner: en effet, il représente une mine très dangereuse pour la collaboration fructueuse que le système bancaire a établi avec la Cellule de renseignement financier pour l'Italie précisément parce que les banques sont les premières à s'inquiéter des volumes considérables de flux financiers d'origine illicite qui empoisonnent l'économie légale, menaçant l'intégrité des marchés ». C'est ce qu'a déclaré le président d'Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani.
"Mais les textes réglementaires, pour fonctionner, doivent être impeccables - a-t-il ajouté - Dans le texte à l'examen, il y a cependant de nombreuses failles : de la définition peu claire des opérations connexes, à la règle, avant tout, relative aux notifications tardives , qui ignore totalement que de nombreux cas qui doivent être signalés sont en formation progressive, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir exactement le moment à partir duquel le délai de déclaration commence et, en particulier, si depuis le début ou depuis la fin de ladite formation progressive . Avec pour résultat que la Cellule d'Information serait inondée de rapports de précaution au détriment de leur qualité et avec banquiers et banquiers impliqués dans d'éventuelles sanctions, ce qui donnerait alors fatalement aussi lieu à une contestation infinie".
