Проблемы для голландского банка Ing Bank: Банк Италии фактически наложил на итальянское отделение не открывайте счета с новыми клиентами. Мера была введена после проверки, которая длилась с октября 2018 года по 18 января. Решение было принято на основании выводов, выявивших недостатки в соблюдении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Мера не влияет на существующие отношения, поэтому эта мера не распространяется на клиентов, у которых уже есть учетная запись в Ing.
Ing Bank объявил, что уже активно занимается укреплением своей общей системы контроля за отмыванием денег. Обязательство быстро реализовать план исправления для устранения недостатков итальянского филиала — говорится в положениях Банка Италии — позволит через Nazionale убедиться, что недостатки на фронте борьбы с отмыванием денег устранены.
«В тесном сотрудничестве и по согласованию с Банком Италии Ing Italy приостановит деятельность по привлечению новых клиентов, — объявил банк, — на период, необходимый для углубления планов улучшения» с надзорным органом. Ing также уверяет», что продолжит предлагать полный спектр услуг существующим клиентам в Италии. В ближайшие дни ING приложит все усилия, чтобы устранить недостатки и решить выявленные критические проблемы».
