Au vândut diamante la dublul valorii lor și au încasat comisioane mari înșelând clienții, care credeau că își vor plăti economiile, dar nu vor mai reveni niciodată la investiții. Presupusa fraudă reconstituită de Parchetul din Milano a dus la sechestrarea preventivă a peste 700 milioane di euro împotriva a cinci bănci (Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps și Banca Aletti) și două companii specializate în vânzarea de diamante (Intermarket Diamond Business și Diamond Private Investment). In toate, sunt în jur de 70 de suspecți: printre aceștia și mai mulți directori ai instituțiilor de credit, acuzați din diverse motive de autospălare, fraudă agravată și corupție între persoane fizice.
Până acum, Guardia di Finanza a identificat aproximativ o sută de presupuși escroci. Pe listă sunt incluse câteva chipuri cunoscute: cântăreața Vasco Rossi (care a investit două milioane și jumătate în diamante), Federica Panicucci (54 mii euro) e Simona Cuts (29 mii euro). Printre oamenii înșelați ar trebui să fie și antreprenoarea farmaceutică Diana Bracco. Numărul economisitorilor implicați este însă destinat să crească.
Sistemul a mers mai departe de la 2012 2016, atât de mult încât atât băncile, cât și firmele specializate în pietre prețioase fuseseră amendate de Antitrust cu 15 milioane de euro. Luna trecută, Intermarket Diamond Business a fost declarată falimentară de către Tribunalul din Milano.
Potrivit parchetului din Milano, băncile ofereau clienților să-și investească economiile cumpărând pietre prețioase: institutele au devenit astfel brokeri ai celor două companii, încasând în același timp comisioane foarte mari. Desigur, prețurile au fost umflate și au fost folosite pentru a convinge economisitorii chiar și citate false din ziare. De acest mecanism directorii băncii ar fi fost conștienți. Clienții, în schimb, au avut încredere în institut fără a constata valoarea reală a pietrelor.
În detaliu, sechestrul pentru ipoteza fraudei este de 149 milioane împotriva BID, 165 milioane împotriva DPI, 83,8 milioane împotriva Banco Bpm și Banca Aletti, 32 milioane împotriva Unicredit, 11 milioane pentru a fi plătiți de Intesa Sanpaolo și 35,5 milioane de MPS. Pentru ipoteza autospălării, sechestrul este de 179 milioane pentru BID și 88 milioane pentru DPI.
UPDATE
Banco Bpm anunță că a „hotărât să facă provizioane adecvate în situațiile financiare din 2018 necesare monitorizării potențialelor riscuri asociate litigiilor și a consecințelor acestui eveniment pentru a-și proteja clienții, cu care Banca definește deja de luni de zile numeroase cazuri, dintre care multe au fost deja rezolvate.
Institutul mai precizează „că de la demararea procedurii Banco BPM, având încredere deplină în activitatea autorităților de anchetă, a colaborat cu sistemul judiciar în efectuarea cercetărilor, oferind un sprijin efectiv în identificarea elementelor necesare pentru a face lumină asupra evenimente legate de vânzările BID către clienții săi”.
