Investigațiile vizează diverse regiuni italiene și, de asemenea, țări europene, cu implicarea forțelor de poliție slovace, române și austriece. La bază ar fi un fenomen de crimă organizată chiar dacă nu de natură mafioasă
Politicieni și VIP-uri spionați, procurorul Antimafia Melillo a auzit: „Gravitatea faptelor investigate este extremă”. Apoi subliniază „slăbiciunea extraordinară a rețelelor de calculatoare” și reiterează: „Folosirea SOS trebuie să fie riguroasă”
Influențatorul Ferragni din ce în ce mai în furtuna după amenda Antitrust pentru practici comerciale neloiale cu Balocco și Dolci Preziosi - Acum Safilo, cunoscuta companie venețiană de ochelari, s-a distanțat prin ruperea unui bogat contract de sponsorizare pentru încălcarea...
Au fost înregistrate peste trei milioane de operațiuni de conversie. Acest lucru a fost precizat în primul raport al Oam, organismul care analizează trimestrial fluxurile de clienți. Au raportat Guardia di Finanza 16 operatori potențial abuzivi
Tehnologia continuă să evolueze, iar Guardia di Finanza se angajează să exploateze instrumente precum inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți rezultatele
După acordul găsit săptămâna trecută, CDM oficializează numirea - Chiara Colosimo a fost aleasă președinte al Comisiei Anti-Mafia pe fondul controverselor
Acord ajuns după controversa de săptămâna trecută. La următorul CDM va fi oficializată și alegerea următorului șef al Guardia di Finanza, care va fi Andrea De Gennaro
Nou capitol în împărțirea politică a locurilor la Consiliul de Miniștri de ieri: schimbări în fruntea Rai și Inps și Inail și în curând în Guardia di Finanza și în Poliția de Stat
Conform verificărilor efectuate în ianuarie de Guardia Di Finanza, 39,3% dintre distribuitori nu respectă prețurile
Prevenirea și contracararea tentativelor de infiltrare criminală în sectoarele economice juridice ale Grupului cu o atenție deosebită intervențiilor preconizate de PNRR.
Terna și Guardia di Finanza au semnat un protocol pentru a consolida colaborarea care vizează securitatea sistemului electric
Manevra impune o amendă egală cu 90% din impozit pentru nememorarea chitanței electronice, chiar dacă plata nu a fost încă încasată.
Percheziții efectuate de Guardia di Finanza în sediul companiei venețiane care tocmai a decis să o transforme într-o societate pe acțiuni - Este în curs de anchetă pentru o posibilă „influență ilegală asupra adunărilor” - Trei suspecți printre care și președintele Bedoni, dar compania declară „absolut…
Parchetul Bari a dat mandatul Finanțelor să sechestreze și să închidă 19 canale Telegram care ar fi difuzat zilnic copii gratuite în format PDF ale ziarelor. Problema pirateriei nu face decât să agraveze criza care trece prin publicarea...
De la tamponul fals de acasă la phishing prin e-mail, trecând prin măștile (inutile) vândute pentru greutatea lor în aur: iată toate înșelătoriile legate de coronavirus
Compania care gestionează rețeaua electrică națională și-a reînnoit alianța cu Guardia di Finanza, pentru a monitoriza regularitatea procedurilor de construcție a infrastructurii în zonă.
Patru ATR 72-600 în configurație de patrulare maritimă au fost comandate de Guardia di Finanza. P-72B, care va fi integrat în dispozitivul aero-naval al GdF, reprezintă noua frontieră a aeronavelor de patrulare maritimă și este echipat cu cele mai moderne sisteme...
Aeronava va opera în misiuni de patrulare aero-maritimă și de cercetare, folosind senzori de la bord pentru a localiza și identifica ținte sensibile.
Programul de elicoptere al lui Leonardo este cel mai de succes la nivel mondial din ultimii 15 ani, stabilind un record de vânzări.
Între începutul lunii iunie și 5 august, Guardia di Finanza a efectuat 404 controale și au apărut nereguli în 256 de cazuri - Mulți, de asemenea, lucrători ilegali și vânzători ilegali
VIDEO - Sub conducerea Parchetului din Milano, Guardia di Finanza, în colaborare cu Ivass, a identificat și ascuns 222 de site-uri care vindeau polițe de asigurare false, înșelând utilizatorii cu diverse trucuri
Personalul Guardia di Finanza va putea acum să obțină un avans imediat într-o singură soluție a TFS la care are dreptul, fără a aștepta limitele de timp prevăzute în prezent de INPS.
Deciziile Consiliului de Miniștri: Mazzotta către RdG, Zafarana către Guardia di Finanza, Tridico către INPS
Ancheta care îl implică pe președintele Sampdoriei vizează în total șase persoane - Conform ipotezei anchetatorilor, 1,2 milioane ar fi dispărut din cuferele clubului, o parte din banii încasați pentru vânzarea lui Pedro Obiang către West Ham în...
Comanda este în valoare de 280 de milioane de euro și include și „un pachet complet de asistență și instruire care ar putea fi extins în viitor cu servicii suplimentare în valoare de până la 100 de milioane de euro”
În urma celor 13.000 de verificări efectuate de Guardia di Finanza între 2014 și 2016, a rezultat că majoritatea contribuțiilor au fost solicitate și obținute în Italia într-o manieră frauduloasă. Iar procentul crește la 64% pentru...
Scopul Guardia di Finanza este de a implementa investigații și de a ridica standardele organismului, adaptându-le la regulile internaționale - Colaborarea cu alte forțe de poliție (inclusiv cele din țări străine) și cu...
Dispoziția se referă la două dintre acuzațiile de obstrucționare a activității de supraveghere contestate de parchet în cererea de rechizitoriu.
A semnat un memorandum de înțelegere între Poste Italiane și Guardia di Finanza pentru lupta împotriva criminalității economice și financiare
Guardia di Finanza a cerut să cunoască numele deținătorilor a 9.953 de conturi pe care se presupune că sunt depuse peste șase miliarde și jumătate de euro - Cazul este legat de maxi ancheta lansată în 2014 împotriva gigantului...
Acestea ar fi în mare parte persoane fizice, subiecți care ar fi putut să adere la dezvăluirea voluntară, dar (până în prezent) au ales să nu facă acest lucru
Sechestrul preventiv vizează două polițe de viață cu o valoare de răscumpărare de 495 de mii de euro fiecare și a fost declanșat în cadrul aceleiași anchete care, pe 13 decembrie, a dus la arestarea lui Francesco Corallo și a presupușilor săi asociați.
Acuzația se referă la perioada de cinci ani 2010-2014, când grupul avea sediul în Irlanda - În perioada respectivă cifra de afaceri a ajuns la 2 miliarde și jumătate
Au fost semnalate 1.866 și 140 arestați - Două mii de cazuri de fraudă în domeniul TVA identificate, 1.663 de evaziune fiscală internațională, cu sechestru de bunuri pentru 781 milioane euro.
Fiamme Gialle achiziționează documente în cadrul anchetei asupra conturilor grupului de editură - Conducerea de vârf a companiei: „Liniște maximă și încredere în justiție”
Proiectul aflat în centrul memorandumului de înțelegere semnat cu Guardia di Finanza pentru a garanta transparența licitațiilor, siguranța muncii și protecția mediului - Del Fante: „Un pas înainte spre lupta împotriva corupției”.
În aceeași perioadă, au fost demascate sute de companii-fantasmă înființate pentru a scăpa de autoritățile fiscale - Iată toate cifrele făcute publice cu ocazia ceremoniei de viață de 242 de ani
Guardia di Finanza a denunţat 517 persoane - Acum nu numai că vor fi recuperate sumele primite nelegitim, dar cassa statului va economisi 3 milioane de euro pe an.
Finanțe, astăzi la sediul institutului, ar fi găsit dovada că obligațiunile subordonate ale institutului au fost vândute cu ambele mâini din cauza unui ordin dat de conducerea de vârf a Băncii.
Deținătorii de obligațiuni ai celor 4 bănci aflate în criză vor fi rambursați până la 80% fără a fi nevoie de arbitraj dacă au un venit brut anual mai mic de 35.000 de euro sau dacă bunurile lor mobile sunt mai mici de 100 de euro: conform stabilirii...
În aceste ore, cei de la Fiamme Gialle transmit un raport gigantului californian la ordinul Parchetului din Milano - „Respectăm reglementările fiscale în toate țările în care activăm”, a răspuns compania.
Roberto Vedovotto este cercetat pentru training intern - a fost confiscat și un Ferrari California.
Printre alții, președintele Băncii Giovanni Zonin și fostul director general al institutului Samuele Sorato sunt cercetați pentru manipulare a pieței și obstrucționare a supravegherii.
Raportul din 2014 al Fiamme Gialle evidențiază un prejudiciu adus Trezoreriei de peste 2,6 miliarde. O treime din contractele trecute sub control au fost atribuite neregulat. 3.700 de persoane sesizate pentru infracțiuni contra Administrației Publice...
El este acuzat de reangajare a capitalului ilicit - Au fost arestate în total 22 de persoane - Printre infracțiunile reproșate celor arestați se numără delapidare și spălare de sine cu circumstanța agravantă a metodei mafiote - Tot în desfășurare în Contabilitate...
Operațiunea vizată de Fiamme Gialle, în valoare de 482,8 milioane, este vânzarea activelor imobiliare de pe Costa Smeralda de către Tom Barrack's Colony Capital către Qatar Holding Investments
Acest lucru este prevăzut în proiectul de decret privind abuzul de drept care ar trebui să clarifice granițele dintre evaziune, evitare și abuz. De asemenea, dublează pragul sub care companiile supuse „conformității...
Sunt 62 de subiecți cercetați - Percheziții și sechestre efectuate în toată Italia - Firme de transport, hamalaj, curățenie și supraveghere în vizor - Acuzațiile: folosirea facturilor pentru operațiuni inexistente, faliment fraudulent și spălare de bani.
Acuzația este de corupție în contextul anchetei privind presupusa mită în construcția Mosei din Veneția - Milanese era deja printre suspecți de către procuror și în acest moment ar trebui dus la închisoarea Santa Maria Capua Vetere, în provincie…
SCANDAL VENEȚIA - Arestări și excelenți suspecți de mită și corupție printre care se remarcă numele primarului Orsoni, fostului ministru Galan și finanțatorului Meneguzzo - În total 35 de arestări - Magistrații susțin că au dovezi că...
Împreună cu antreprenorul Augusto Calore Pretner, Clini ar fi deturnat 3,4 milioane de euro dintr-un împrumut pentru reabilitarea apei în Irak - Proiectul în cauză s-a numit „New Eden” și a furnizat resurse pentru un total de 54 de milioane de euro,...
Acțiunile se prăbușesc cu mai mult de patru puncte procentuale și călătoresc în spatele Ftse Mib - În ciuda faptului că profitul s-a dublat de peste două ori în primele trei luni, atenția investitorilor este încă concentrată pe căutările birourilor Guardia di Finanza...
Căutare amplă de către Guardia di Finanza în birourile conducerii Ubi, a cincea cea mai mare bancă italiană - există două posibile infracțiuni: obstacol în calea supravegherii și fraudă agravată - Președintele consiliului de supraveghere al Intesa este și el cercetat în cadrul operațiunii ...
În primul trimestru, profitul net s-a dublat cu mult față de anul trecut: rezultatul a crescut de la 26,5 la 58,1 milioane de euro, depășind chiar estimările analiștilor - Între timp, însă, Guardia di Finanza a început în această dimineață...
Acordul care reglementează formele de colaborare dintre Guardia di Finanza și Equitalia a fost reînnoit astăzi în baza prevederilor Decretului Ministrului Economiei și Finanțelor din 18 iulie 2007.
Operațiunea a fost lansată în această dimineață și, din câte aflăm, ar fi putut fi declanșată de creșterea marcată a acțiunii, cu tranzacționare ridicată, la începutul lunii martie - După miting, Fundația vânduse, cu piețele închise, 12 % din acțiuni...
Suspendarea din Registrul profesioniștilor care colaborează cu antreprenorul în operațiuni de evitare, abuz de drept sau fraudă transnațională. Profesionalizarea mai mare a judecătorilor fiscali și înăsprirea în continuare a regimului incompatibilităților acestora. Acestea sunt câteva dintre solicitările făcute de Garda de...
Operațiunea îngrijorează piețele: în dimineața târzie, blitz-ul Consob a oprit ridicarea acțiunii Mediobanca în Piazza Affari, care după ce a atins 6,8 euro pe acțiune la începutul sesiunii, a câștigat în jurul orei 11,30 doar jumătate...
Guardia di Finanza percheziționează birourile Total-Erg în cadrul unei investigații privind presupusa fraudă fiscală - În centrul anchetei se află facturile de 904 milioane emise de o companie cu sediul în Bermuda.
Inițiativa a pornit de la Comisie, care a solicitat sprijinul operațional al Fiamme Gialle - Investigațiile se referă la rezoluțiile adoptate de consiliul de administrație Telecom pe 7 noiembrie anul trecut, inclusiv vânzarea de active în Argentina și transformarea...
Banca de afaceri ar fi indus Municipiul Verona să-și restructureze datoria prin subscrierea de instrumente derivate de peste 256 de milioane de euro, nereușind să indice comisioane ascunse de peste 15 milioane de euro.
Fiamme Gialle au efectuat 29 de verificări în toată țara - Cel puțin cinci funcționari sunt cercetați de Parchetul din Roma pentru că ar fi garantat avantaje financiare necuvenite antreprenorilor și profesioniștilor - Solicitări acceptate, fără a fi îndeplinite cerințele...
Pentru contribuabilii pentru care va exista un decalaj de cel puțin 20% între venitul declarat și venitul cheltuit, se va declanșa steagul roșu (steagul roșu al controalelor) - Instrumentul garantează autorităților fiscale controale mai fiabile și în același timp...
Fiamme Gialle, cu ocazia împlinirii a 239 de ani de la înființarea Corpului, au întocmit bilanţul acestor cinci luni de activitate - Au constatat prejudicii aduse Trezoreriei în valoare de 957 milioane de euro și au recuperat aproape 5,5 miliarde prin impozitare. ..
Oamenii unității monetare a poliției financiare au mers în această dimineață la biroul din Milano al lui JP Morgan din Milano, în cadrul investigațiilor privind achiziția Antonveneta de către Monte dei Paschi di Siena.
Ancheta a luat naștere în urmă cu un an pe o plângere Codacons după creșterile continue ale prețurilor la carburanți. Fiamme Gialle a examinat documentația achiziționată de la companiile petroliere cu privire la evoluția prețurilor la carburanți și la motivele...
Guardia di Finanza din Varese a efectuat investigațiile și documentele anchetei au fost transmise la Milano și Roma pentru competență - Companiile implicate sunt Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 și Api.
Printre bunurile sechestrate de Gdf de la antreprenorul roman se numără un avion privat, o vilă în Capri și un maxi iaht - Investigațiile au reconstruit o galaxie de firme cu sediul în străinătate la care au fost înregistrate bunuri de uz exclusiv...
Pe parcursul anului 2012, Guardia di Finanza a descoperit peste 8 de evaziune fiscală totală, pentru o sumă totală de venituri ascunse egală cu 22,7 miliarde de euro - Evaziunea fiscală internațională ajunge la 17,1 miliarde - Peste 12 de responsabili...
Obiectivul finanțatorilor, în special, ar fi să constate dacă Facebook Italia a evadat taxele prin „încărcare” pe companiile străine ale grupului de servicii care sunt furnizate în schimb în Italia.
În acest moment, Fiamme Gialle au confiscat bunuri pentru 163 de milioane de euro - Există 118 suspecți pentru asociere criminală - Asociația criminală se spune că are rădăcini în 11 regiuni și are summit-ul în Elveția.
Guardia di Finanza din Milano, în cadrul anchetei privind vânzarea Valentino Fashion Group în 2008 de la Icg către fondul Permira, a confiscat proprietăți în valoare de 65 de milioane de euro de la familiile Marzotto și Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, liderul grupului IDV la Pisana, este cercetat pentru delapidare - Magistrații îl acuză că a deturnat 500 de euro destinați partidului în conturile sale curente personale prin transferuri bancare - La această sumă ar trebui adăugate încă 200 de euro de...
Fiamme Gialle, în numele parchetului din Napoli, efectuează o serie de achiziții de documente în birourile FIGC și Napoli din Roma și Castelvolturno - Procedurile de cumpărare și vânzare de drepturi pe...
100 de milioane furate de la 400 de administrații - În loc să plătească taxele încasate în cuferele Municipiilor, administratorul Giuseppe Saggese a mutat banii către firme care îi revin - Pentru a masca mișcările, s-au înscenat tranzacții cu firme...
Guardia di Finanza s-a prezentat în această dimineață la sediul Consiliului Regional din Bologna pentru a sesiza președinția și grupurile consiliului unele solicitări din partea justiției care investighează cheltuielile politicienilor din regiune.
Unitatea de poliție valutară a Guardia di Finanza l-a arestat în această dimineață pe fostul lider al Pdl din regiunea Lazio - Acuzația este delapidare: politicianul este acuzat că a deturnat aproximativ un milion și 300 de mii de euro...
În august, mii de verificări de către Fiamme Gialle, 23 de plângeri - „Frauda la combustibil afectează nu numai șoferii, ci și cassa statului. Amestecarea cu diferite produse petroliere, netaxabile și mai ieftine,...
Poliția de Stat și Guardia di Finanza au sechestrat unele bunuri, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de euro, de la suspecți în contextul anchetei Fundației Maugeri - Proprietăți, conturi curente și un iaht confiscat în Daccò...
În timp ce portarul și avocatul său continuă să etaleze liniște, GdF din Torino examinează matricele tuturor pieselor din 2010 la tutunăria din Parma pentru a vedea dacă pot urmări până la Buffon - Oggi...
Comandantul Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, în comisia din Cameră: „Cecuri în toate provinciile” - În fiecare an 5.500 de persoane sunt denunțate pentru facturi false, pentru pagube aduse cuferelor trezoreriei în jur de 2,5 miliarde - Ce să face…
Militarii, la ordinul parchetului Trani, efectuează verificări în biroul din Milano al agenției de rating Fitch - Blitz-ul se înscrie în contextul anchetei care a dus la percheziția birourilor Standard & Poor's vinerea trecută
Unii agenți ai Guardia di Finanza au efectuat o operațiune în biroul din Milano al Standard & Poor's, în cadrul anchetei parchetului Trani - Șase suspecți sunt acuzați de manipulare a pieței și abuz de informații privilegiate
După blitz-ul din stațiunea de schi, a venit rândul centrului termal din provincia Padova să ajungă în mira de la Fiamme Gialle: verificările asupra clienților hotelurilor de cinci stele vor fi probabil folosite pentru cross- verificări cu Agenţia de Venituri
