Guardia di Finanza a cerut autorităților fiscale elvețiene să cunoască numele italienilor care dețin 9.953 de posturi deschise la Credit Suisse. În aceste conturi ar fi depuse peste 6,6 miliarde de euro, bani care – conform suspiciunilor anchetatorilor – ar fi fost ascunși autorităților fiscale italiene și exportați ilegal.
Operațiunea Fiamme Gialle, care intenționează să exploateze noile canale de cooperare internațională dintre Italia și Elveția, este legată de investigațiile poliției judiciare efectuate de Unitatea de Poliție Fiscală din Milano împotriva Grupului Credit Suisse. Ancheta, începută în 2014, a fost coordonată de parchetul din Milano. Pe 30 noiembrie, organele fiscale italiene încasaseră de la Bancă 101,5 milioane de euro pentru a soluționa litigiul cu Agenția de Venituri în urma cercetării magistraților. Alte 8,5 milioane fuseseră plătite de instituția elvețiană pentru a încheia tranzacția cu procurorul pentru spălare de bani.
Investigațiile au permis deja identificarea deținătorilor a 3.297 de posturi, dintre care majoritatea au primit deja plângeri de la birourile financiare, care s-au încheiat cu încasarea (tot ca urmare a aderării la prima dezvăluire voluntară) a circa 173 milioane. euro pentru impozite, penalități și dobânzi.
Peste 13 de presupuși evazori fiscali care erau clienți ai băncii elvețiene erau examinați de bărbații unității de poliție fiscală a Gdf din Milano (filiala italiană a Credit Suisse nu este implicată în investigații). Conturile lor aveau depuse 14 miliarde de euro, dintre care opt fuseseră redirecționate în polițe de viață „acoperite”, potrivit anchetatorilor.
În esență, Credit Suisse a pus clienții italieni să semneze polițe care au fost vândute prin intermediul a două companii cu sediul în Liechtenstein și Bermuda, care apoi, la rândul lor, au returnat toate sumele către Credit Suisse, care s-a ocupat de gestionarea totală a fondurilor. Potrivit anchetatorilor, cu aceste instrumente financiare false s-a putut aduce înapoi bani nedeclarați din străinătate.
