La Paris, cinci bănci sunt în ochiul furtunii. În această dimineață, perchezițiile au început ca parte a unei investigații privind frauda fiscală. Ancheta este condusă de procuratura financiară națională - finanțatorii naționali Pdf, Parquet - și asta confirmă zvonurile publicate de Le Monde.
Paris: 5 bănci majore investigate pentru fraudă fiscală
Băncile vizate de căutări sunt Società Générale, Bnp Paribas, Exane (grupul Bnp Paribas), Natixis și HSBC. Un purtător de cuvânt al SocGen a confirmat pentru AFP că au fost percheziții fără a preciza motivul, celelalte bănci nu au comentat, relatează Radiocor.
PDF-ul a precizat că tranzacțiile în derulare se încadrează în „cinci anchete deschise la 16 și 17 decembrie 2021 pentru spălare de bani agravată de evaziune fiscală agravată, și pentru evaziune fiscală agravată”, referitoare la tranzacții „Cum-ex”, un regim fiscal. pe dividende. „Operațiunile aflate în derulare, care au avut nevoie de multe luni de pregătire, sunt conduse de 16 magistrați din PNF și peste 150 de bărbați din cadrul Serviciului financiar judiciar (Sejf), cu prezența a șase procurori germani de la Parchetul Köln, în zonă. al cooperării judiciare europene”, a adăugat procurorul francez.
Ancheta celor 5 bănci: de unde și de ce
Cercetările în derulare provin dintr-o serie de plângeri depuse la sfârșitul anului 2018 de un colectiv de cetățeni adunați în jurul deputatului Boris Vallaud - explică Le Monde în reconstituirea faptelor - sau dintr-o plângere obligatorie a administrației fiscale datând din sfârșitul anului 2021. Ziarul mai precizează că Direcția Generală a Finanțelor Publice (DGFIP) „a efectuat primele ajustări fiscale la sfârșitul anului 2021” față de unele dintre aceste bănci „pentru sume numărate în zeci și sute de milioane de euro” .
Revenind în istorie, în 2018, un grup de mass-media dezvăluise prin „Fișierele CumEx” suspiciunile legate de o uriașă fraudă fiscală a cărei contravaloare fusese estimată mai întâi la 55 de miliarde de euro și apoi în 2021 la 140 de miliarde de euro în 20 de ani. . Practica numită „CumCum” în jargon financiar constă înevita impozitul pe dividende care trebuie plătită de deţinătorii străini de acţiuni la societăţile franceze cotate la bursă. Pentru a profita de cel mai convenabil regim, deținătorii de acțiuni, fie ei mici economisitori sau mari fonduri de investiții, își încredințează acțiunile unei bănci la momentul perceperii impozitului, scăpând astfel de impozitare. Băncile ar fi jucat un rol de intermediar, percepând un comision deținătorilor de acțiuni.
O investigație privind lacunele folosite pentru reducerea impozitelor pe dividende este în curs și în Germania, iar procurorii germani cooperează și cu ancheta franceză.
