A Guardia di Finanza apreende mais de 59 milhões de euros a cinco pessoas no caso Veneto Banca. O processo está em fase de audiência preliminar e já viu a aplicação da medida cautelar de prisão domiciliar contra oex-CEO do instituto, Vincenzo Consoli. Para ele e sua esposa foram bens apreendidos por vários milhões de euros.
A disposição sobre o Veneto Banca refere-se a duas das acusações de impedimento à atividade fiscalizadora contestadas pelo Ministério Público no pedido de acusação. No primeiro caso, a acusação de obstrução é contestada com referência à realização de uma operação portage para quatro pessoas que, de acordo com a Consoli, adquiriu pacotes obrigacionistas no valor de 7,5 milhões de euros cada (obrigações que integram um empréstimo obrigacionista emitido pela própria Veneto Banca), contra os quais a instituição assumiu o compromisso de recompra a curto prazo.
A segunda hipótese refere-se a uma operação dita "beijada", concebida e implementada por um gestor do Instituto com o consentimento do próprio Consoli, em virtude da qual três partes independentes, não afetadas pela disposição, comprometeram-se a adquirir blocos substanciais de ações do Veneto Banca, recebendo do Banco, em contrapartida, o compromisso de pagar uma taxa de juros de 3% (cláusula notoriamente incomum para ações) e então proceder à recompra das mesmas ações por meio de terceiros.
O objecto da apreensão são os bens líquidos das pessoas envolvidas, ainda por quantificar, inúmeros imóveis (onze prédios e vários terrenos) e carros de luxo.
