O Ministério Público de Trani investigou os chefes do Bnl, Unicredit, Mps e Banca Popolare di Bari por cumplicidade na usura bancária. Entre as 62 pessoas atendidas pela Guardia di Finanza de Bari com a notícia do fim da investigação, estão também a ex-chefe de supervisão do Bankitalia, Anna Maria Tarantola (atual presidente da Rai), e o ex-ministro da Economia Fabrizio Saccomanni (ex-gerente geral da via Nazionale). Os suspeitos são acusados de juros usurários em empréstimos desembolsados pelas respectivas instituições com o aval do Banco da Itália.
O ex-presidente do Bnl Luigi Abete, os antigos e atuais dirigentes do Unicredit, Dieter Rampl, Alessandro Profumo e Federico Ghizzoni, Fabrizio Mussari e Francesco Gaetano Caltagirone para deputados, e o número um do Popolare di Bari, o presidente Fulvio Saroli e o diretor administrativo Marco Jacobini. Junto com eles também muitos outros representantes dos conselhos de administração.
Ruggiero encerrou a investigação e pedirá que grande parte do sistema bancário italiano seja levado a julgamento. Outros nomes ilustres que acabaram nas investigações para seus escritórios são os advogados Sergio Erede e Berardino Libonati, os advogados tributários Guglielmo Maisto e Tommaso di Tanno, os banqueiros Fabrizio Palenzona, Paolo Fiorentino, Piergiorgio Peluso, Vittorio Ogliengo, Vincenzo Nicastro, Antonio Vigni .
