Levanta-se o véu sobre os nomes italianos dos chamados Lista de Falciani, que são publicados no semanário l'Espresso hoje nas bancas. DeA imensa base de dados retirada do ex-funcionário do HSBC, Hervé Falciani, já havia revelado a presença de 7.499 italianos, que depositaram um total de 7 bilhões e 452 milhões de dólares na agência suíça do banco inglês.
Entre esses milhares de concidadãos surgiram alguns nomes famosos, mas agora a lista está aumentando: entre os nomes da Lista, para nos limitarmos aos mais ligados ao mundo da economia e das finanças, está, por exemplo, o presidente da Telecom Itália, José Recchi, ex-presidente da Eni, diretor da Exor e da UnipolSai e membro do Conselho Executivo da Confindustria. Até 1999, o gestor era acionista da Recchi Costruzioni, um grupo ativo em 25 países no setor de construção de grandes infraestruturas públicas.
Depois, há o vice-presidente da Universidade Bocconi, Luís Guatrie Giancarlo Giammetti, colaborador próximo do estilista Valentino Garavani (entre os "VIPs" italianos presentes na primeira lista divulgada na imprensa, juntamente com Valentino Rossi e Flavio Briatore), está o diretor-geral do grupo Benetton, Eugênio Marco Airoldi, ex-consultor da Boston Consulting e empresário Júlio Malgara, há 23 anos presidente da Upa, associação que reúne as 500 maiores empresas industriais e comerciais que investem em publicidade, e fundador da Auditel (da qual é presidente).
Depois, há também o financiador Luigi Zunino, que “francamente não se lembra de ter contado no HSBC em Genebra”, Louis Luini, o rei dos panzerotti de Milão e Manfredi Catella, promotor imobiliário da Hines que tinha 922 mil euros na Suíça, “um legado hereditário”, responde ao Espresso. ele não lembra de nada Franco Gusselli Beretta, gerente da conhecida fábrica de armas de Brescia questionada pelo semanário.
Confira, entre outros, também o nome do pesquisador Renato Mannheimer que há poucos dias pagou à Receita Federal mais de 6,3 milhões de euros para arquivar um processo judicial em que era acusado de fraude fiscal no valor de 10 milhões de euros. A indenização ao fisco permitiu que ele obtivesse o aval do Ministério Público de Milão para negociar uma sentença de um ano e 11 meses. Não é de estranhar a presença de David Serra, o financista pró-Renzi que mora em Londres há 18 anos, que confirmou que mantém uma conta "com total transparência e de acordo com o sistema inglês", e que provavelmente terá depósitos espalhados em outros bancos também desde que reside no exterior.
No entanto, a presença de dois políticos na lista publicada hoje pelo L'Espresso levanta mais clamor. Dez milhões e 700 mil reais foi a disponibilidade do ex-parlamentar George Stracquadanio, que desapareceu em janeiro de 2014. Ex-radical que mais tarde ingressou no Forza Italia, Stracquadanio pertencia a uma família rica. A conta aberta no HSBC também estava em nome da irmã Tiziana e do pai Raffaele.
A lista também inclui o parlamentar do Partido Democrata, Joseph Civati, ex-candidato ao secretariado do partido e líder da minoria antirrenziana, que no entanto esclareceu de imediato a sua posição. O depósito – escreve l'Espresso – é de fato apenas 6.589 dólares, cujo proprietário é seu pai Roberto, ex-CEO de empresas como a Redaelli Tecna em Milão. “O motivo pelo qual meu nome também aparece depende apenas do fato de meu pai ter aberto essa conta em 1994 (quando eu tinha dezenove anos) me indicando como advogado, juntamente com minha mãe (como herdeiros, caso ele estivesse desaparecido)”, Civati escreveu em seu blog. “A conta nunca ultrapassou os 10 euros, expirou em 2011 (tendo zerado por custos de manutenção) e não há indícios de qualquer movimentação na mesma”, concluiu Civati.
La Guardia di Finanza até o momento verificou 3.276 nomes da Lista Falciani e, devido ao benefício fiscal, só conseguiu contestar 741 milhões em renda não declarada. Destes, apenas 30 foram recolhidos.
Ao mesmo tempo, também ganha vida lá,investigação do Ministério Público de Milão sobre uma alegada fraude fiscal "no valor de várias centenas de milhões de euros" cometida por pelo menos 351 pessoas (as identificadas até ao momento) através do sistema de apólices de seguros da sucursal italiana de uma empresa do grupo Credit Suisse, banco com sede em Zurique.
A Guardia di Finanza identificou e encaminhou aos investigadores 351 nomes, que juntos teriam escondido um bilhão de euros, enquanto outras apólices criptografadas - num total de mil - estão sendo examinadas pelos promotores e pelo Fiamme Gialle. do tesouro cerca de oito bilhões no total. Números que os financiadores calcularam após examinar os documentos encontrados na sede da empresa em Milão Credit Suisse Life & Pension Aktiengesellschaft (Cslp); papéis a partir dos quais "foi possível reconstruir uma atividade de promoção de instrumentos financeiros chamados 'apólices de seguro' dirigida a clientes italianos e não incluída nas contas oficiais do CSLP", escreveu recentemente o diretor central da Receita Federal, Aldo Polito, aos chefes das direções regionais.
