Il Gip de Milão Guido Salvini tem pedido de despedimento rejeitado avançado pelo Ministério Público de Milão para a antiga direção máxima do MPS: Alessandro Profumo (Presidente), Fabricio Viola (Anúncio) e Paulo Salvadori (Presidente do Conselho Fiscal). Os três gerentes foram investigados por contabilidade falsa em relação a gestão dos créditos malparados da Montepaschi no período 2012-2015.
A agência Reuters antecipou a notícia, especificando que o juiz das investigações preliminares devolveu os autos ao Ministério Público, que deverá realizar investigações sobre os três gerentes por mais nove meses.
Em vez disso, ele confirma o pedido de Monte dei Paschi, investigado como pessoa jurídica nos termos da lei 231.
Os suspeitos são suspeitos de não ter contabilizado corretamente os empréstimos desembolsados pelos deputados, falsificando assim os documentos informativos destinados aos accionistas face ao aumento de capital.
Segundo os consultores ouvidos pelos investigadores, a ex-gestão do Montepaschi agiu corretamente, mas em maio de 2018 os pequenos acionistas do instituto haviam se oposto ao pedido de destituição apresentado pelos magistrados.
"O pedido de arquivamento apresentado pelo Ministério Público - escreve o magistrado – não oferece uma resposta satisfatória, pois se limita a relatar as declarações sobretudo de alguns funcionários do Banco da Itália sem reconstruir a complexa história da exposição de empréstimos inadimplentes de forma orgânica”.
O Juiz de Instrução pede, assim, ao Ministério Público que verifique "se a avaliação dos créditos registados nas contas e nos relatórios semestrais, e os correspondentes ajustamentos, foram correctos do ponto de vista contabilístico e jurídico, com referência específica a empréstimos malparados".
O juiz pede ainda para “estabelecer o eventual valor contabilístico correto dos créditos malparados nos anos de referência 2012-2015 que deveriam ter sido registados nos documentos contabilísticos; verificar qual o impacto econômico-financeiro nos documentos contábeis teria tido algum ajuste correto identificado pelos consultores através do correto lançamento nas demonstrações financeiras de parcelas significativas de crédito malparado”.
Por fim, o juiz de instrução pede aos investigadores que verifiquem o capital próprio do Banco nos anos em causa com o resultado de eventuais ajustamentos de crédito malparado e com referência aos indicadores e regulamentos do Comité de Basileia, "para perceber se a actividade bancária encaminhados por Monte Paschi, bem como os aumentos de capital realizados no mercado naqueles anos, e as devidas informações corretas ao público pelo Instituto eram consistentes e verídicas com a situação real do balanço do Banco e se as informações veiculadas ao público foi condizente com o que foi apurado nos documentos citados".
