Use ointeligência artificial identificar possíveis abusos de mercado, começando pelaoperações de iniciados. Este é o objetivo de um projeto que Consob está desenvolvendo em colaboração com o Escola Normale Superiore di Pisa. Graças às novas tecnologias, de fato, será possível analisar o comportamento do investidor antes que ocorram eventos específicos sensíveis ao preço, trazendo à tona quaisquer anomalias em relação ao passado. Em essência, por meio dessas ferramentas será possível isolar casos suspeitos de insider trading, abuso de informações privilegiadas.
Os primeiros testes são encorajadores: eles relatam um comportamento comercial anômalo um mês antes da comunicação oficial sensível ao preço. Além disso, a Consob também está usando inteligência artificial para supervisionar as criptomoedas e o fenômeno grenwashing, para desmascarar produtos apresentados como ecológicos, mas que não o são.
Consob: 2019 sites piratas para investimentos bloqueados desde 720
Enquanto isso, usando métodos tradicionais, o Consob bloqueou um total de 720 sites dedicados à arrecadação ilegal de poupança. A contagem começa em 2019, ano em que esta nova competência foi atribuída à Comissão.
Somente em 2021, de acordo com as últimas relatório anual consob, a Comissão tomou 409 ações de aplicação da lei, incluindo 183 medidas para fechar sites que oferecem serviços financeiros abusivos.
Em 2021, 457 denúncias: 67% por suspeita de abuso de informação privilegiada
No que diz respeito ao abuso de mercado, a Comissão recebeu 457 relatórios de transações suspeitas no ano passado (em linha com o ano anterior, quando foram recebidos 455). Até 67% dos casos (contra 53% no ano anterior) diziam respeito a possíveis episódios de insider trading, enquanto as hipóteses de manipulação operacional pararam em 32% (de 40% em 2020). Sobre a questão do abuso de mercado, a Consob iniciou sanções administrativas contra 49 pessoas físicas.
Foram 2.574 reclamações, ligeiramente abaixo das 2.778 do ano anterior. Adicionalmente, o número de reclamações imputáveis a emitentes e intermediários diminuiu significativamente (de 1.567 em 2020 para 974 em 2021), enquanto as relativas a entidades não autorizadas aumentaram significativamente (de 758 em 2020 para 1.138 em 2021) e as infrações mais frequentemente reportadas dizem respeito a hipóteses de atividade ilegal e anomalias na prestação de serviços de investimento.
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