Cartéis de drogas mexicanos, bancos próximos à Al Qaeda, até mesmo o regime iraniano. Se já não tivesse caído, talvez, também estaria a União Soviética stalinista na lista de inimigos da América que usaram os serviços de hsbc. O prestigioso Banco Britânico é acusado por um constrangedor relatório de 300 páginas preparado pelo Congresso dos Estados Unidos. Durante sessão da comissão parlamentar do Senado, os dirigentes do instituto tentaram se justificar. Não terá sido fácil, visto que não há moedas em jogo, mas sim uma montanha de dinheiro que bastaria para um punhado de instituições financeiras italianas.
Comecemos pelo vínculo afetivo entre o HSBC e os narcos. Entre 2007 e 2009, algo como 7 bilhões de dólares passaram pelas contas do Banco, provavelmente atribuíveis a traficantes de drogas centro-americanos. Uma parceria anglo-mexicana que aparentemente tinha como único objetivo lavar o dinheiro produzido pelo narcotráfico.
Uma relação ainda mais duradoura – de 2001 a 2007 – é aquela que no passado uniu o instituto de Sua Majestade a ditadura de Teerã. Neste caso, estamos falando até de transações de 17 bilhões de dólares. E para fechar a feira antiamizade, o HSBC não deixou de ter um banco saudita nas mãos de um conhecido simpatizante da mais famosa associação terrorista do mundo.
Os EUA não gostaram. Investigadores americanos, portanto, acusam o HSBC de não ter feito as verificações necessárias, concordando em fazer negócios com todas essas pessoas desagradáveis. O Congresso também criou órgãos de supervisão europeus. O chefe do comitê de controle do Banco, David Beagley, renunciou. Mas isso não é suficiente. Depois da má impressão, vem uma multa a caminho.
