O acordo foi alcançado. E O gigante bancário HSBC pagará um acordo recorde de US$ 1,9 bilhão com as autoridades dos EUA. O acordo visa resolver a disputa em que acusam o banco de ter ignorado durante anos os indícios e indícios de violação dos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais.
O anúncio oficial veio esta manhã da alta administração do HSBC. O banco supostamente violou a Lei de Sigilo Bancário, a legislação que exige que as instituições financeiras nos Estados Unidos ajudem o governo a detectar e prevenir a lavagem de dinheiro, e a Lei de Comércio com Inimigos, a lei federal que limita o comércio com países hostis aos Estados Unidos.
No verão passado, o HSBC foi ao Congresso para responder às alegações de lavagem de dinheiro, contidas em um relatório do Senado que destacava que o banco havia ignorado repetidas advertências sobre o descumprimento das regras de lavagem de dinheiro existentes, com fundos do México e relacionados a drogas lavadas pelo banco , permitindo que terroristas no Oriente Médio obtenham dólares americanos.
O relatório do Senado de 400 páginas seguiu uma investigação de anos. O HSBC forneceu US$ 1 bilhão em dinheiro para um banco da Arábia Saudita com suspeita de ligações com o terrorismo, incluindo a Al Qaeda, de acordo com o relatório do Senado. O instituto também teria realizado 16 bilhões de dólares em transações com o Irã no período 2001-2007.
