A Assembleia Geral Ordinária da Hera reuniu-se esta manhã em Bolonha. Entre as várias deliberações tomadas, a Assembleia Geral procedeu à designação dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para os próximos três anos. Foi, ainda, aprovou as demonstrações financeiras de 2016 e a consequente distribuição de 9 cêntimos de dividendo por ação.
Aprovação do balanço e dividendo a 9 cêntimos/ação
Em sessão ordinária, a Assembleia Geral de Acionistas aprovou o balanço econômico do exercício de 2016, que destacou a melhora de todos os indicadores econômico-financeiros, com resultados superando as expectativas. Adicionalmente, a apresentação do relatório de sustentabilidade revelou uma atenção cada vez mais acentuada à sustentabilidade em todas as suas dimensões. Os principais fatores de sucesso, que permitiram ao Grupo continuar a crescer apesar de um cenário regulatório e de mercado cada vez mais desafiador, foram confirmados pela estratégia multinegócios consolidada e pela combinação de crescimento interno e desenvolvimento externo. O exercício de 2016 encerrou com receitas de 4.460,2 milhões de euros, em linha com o ano anterior, margem operacional bruta de 916,6 milhões de euros (+3,6%) e lucro líquido para acionistas de 207,3 milhões (+14,8%).
A Assembleia Geral aprovou assim a proposta do Conselho de Administração de distribuir um dividendo de 9 cêntimos de euro por ação, em linha com o que foi pago no ano anterior e já anunciado no plano de negócios para 2020. Recordamos o mesmo plano de negócios , reafirmando uma forte aposta na criação de valor também para os acionistas, projeta um aumento das previsões de resultados e uma política de dividendos crescente face à tendência histórica (a partir do que será pago em 2018), com uma alteração progressiva ao longo dos próximos quatro anos dos 11%.
O destacamento do cupão terá lugar no dia 19 de junho de 2017, com início de pagamento a partir de 21 de junho de 2017. O dividendo pago, com base na cotação da ação Hera em 31/12/2016, corresponde a uma yield anual superior a 4%.
A renovação do Conselho de Administração com um conselheiro adicional para acionistas minoritários
Além disso, o Conselho de Administração foi renovado para os próximos três anos (término com a Assembleia Geral que aprovará as demonstrações financeiras de 2019), cujos membros passaram dos 14 anteriores para os atuais 15 membros, com um conselheiro adicional representando os minoritários acionistas. Tal ocorreu em cumprimento da alteração aos Estatutos (aprovada pela Assembleia Geral de 28 de abril de 2015) que previa o aumento, a partir de 2017, do número de atuais membros do Conselho de Administração, 4 dos quais ( em vez de 3) ser eleito nas listas apresentadas pelos acionistas minoritários.
Em relação ao resultado da votação, são nomeados para o Conselho de Administração:
* Lista majoritária (expressão do acordo de acionistas dos acionistas públicos da Hera): Tomaso Tommasi di Vignano, Stefano Venier e os conselheiros independentes Giovanni Basile, Giorgia Gagliardi, Stefano Manara, Danilo Manfredi, Giovanni Xilo, Sara Lorenzon, Marina Vignola, Aldo Luciano Federica Seganti.
* Lista minoritária: os diretores independentes Massimo Giusti, Erwin Paul Walter Rauhe, Francesca Fiore, Duccio Regoli (4 nomes).
Os currículos dos novos diretores estão disponíveis em: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
A renovação do Conselho Fiscal
Relativamente ao Conselho Fiscal foram nomeados:
* Lista majoritária (expressão do acordo de acionistas dos acionistas públicos da Hera): Marianna Girolomini, Antonio Gaiani (auditores titulares), Valeria Bortolotti (auditora suplente).
* Lista minoritária: Myriam Amato (presidente), Stefano Gnocchi (auditor suplente).
Os currículos dos novos revisores oficiais de contas estão disponíveis em: http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/
Maior presença de mulheres no conselho de administração e no conselho fiscal
A composição dos órgãos sociais concretiza integralmente o disposto na Lei n. 120 de 12 de julho de 2011 (já concretizado no estatuto Hera pela Assembleia Geral de 2013), que introduziu o princípio do equilíbrio de género nos órgãos sociais das sociedades cotadas. Para o efeito, a lei prevê que a divisão dos administradores e revisores oficiais de contas a eleger seja feita de forma a que o género menos representado tenha uma presença igual a, pelo menos, um terço entre os membros do Conselho de Administração e do Conselho de Administração Revisor Oficial de Contas. A presença de mulheres no Conselho de Administração pesa assim hoje para 5 membros em 15 e no Conselho Fiscal para 2 membros em 3 membros efetivos.
As outras resoluções aprovadas
A Assembleia Geral aprovou a renovação da autorização do Conselho de Administração para aquisição de acções próprias (e formas de alienação das mesmas), no valor até 180 milhões de euros por 18 meses. A renovação da autorização foi solicitada para prossecução dos fins permitidos pela lei e pelas práticas de mercado aceites, incluindo oportunidades de investimento que impliquem a utilização de ações próprias para aumento da criação de valor e eventuais aquisições de participações que visem também bolsas de valores. A Assembleia Geral aprovou também o relatório sobre as políticas de remuneração, que contém algumas alterações em linha com as melhores práticas internacionais, confirmando a remuneração dos membros do Conselho de Administração ao nível do que já está em vigor. Por fim, foi apresentado à Assembleia Geral o relatório sobre o governo societário.
Alta administração da Hera reconfirmada
A sessão de posse do Conselho de Administração da Hera decorreu à tarde em Bolonha, designada pela manhã pela Assembleia Geral da multiutility. O órgão passou a nomear o Presidente, o Vice-Presidente e o Diretor Executivo. Tomaso Tommasi di Vignano foi confirmado como presidente da Hera como diretor executivo. Nascido em Brescia, ele liderou o Hera Group desde a sua criação em 2002, após uma longa experiência em telecomunicações e no setor de serviços públicos.
Giovanni Basile, no cargo desde 2014, foi confirmado como vice-presidente (não executivo) da Hera. Natural de Modena, revisor oficial de contas e revisor oficial de contas, é administrador e revisor oficial de contas em várias sociedades anónimas em Itália, no exterior e em entidades sem fins lucrativos.
Stefano Venier foi confirmado como diretor administrativo. Udinese, no Hera desde 2004, onde anteriormente ocupou o cargo de Gerente Geral de Desenvolvimento e Mercado. Anteriormente, Venier ocupou cargos de crescente responsabilidade no Grupo Eni e em uma importante empresa internacional de consultoria, onde foi vice-presidente de Energia e Utilidades entre 2002 e 2004.
A continuidade na política de governança corporativa é, portanto, reconfirmada como um dos principais pontos fortes do Grupo Hera, conforme também destacado por um estudo da Kepler Cheuvreux de 14 de fevereiro passado sobre as quatro concessionárias locais, no qual a Hera foi avaliada positivamente justamente pela governança estável e credibilidade da gestão , juntamente com fundamentos fortes, estratégia de crescimento de baixo risco, oportunidades futuras de crescimento e política de dividendos atraente.
