Seriam cerca de 6 mil vítimas do enésimo queda de criptomoeda, mas é o primeiro caso de fraude conectado ao mundo da bitcoin Na Itália. A história de A Nova Tecnologia Financeira di Silea (Treviso mas com sede social em Londres) é provavelmente uma réplica – obviamente ilegal – do esquema de venda em pirâmide, conhecido como “esquema Ponzi”, pelo homem que o inventou em 1930. Basicamente, no esquema Ponzi existe sem investimento: pagando sua parte, os recém-chegados financiam o "retorno" dos que já aderiram. Um modelo "perfeito" até que não seja mais possível atrair novos investidores e o castelo de cartas desmorone, com a empresa desaparecendo no ar junto com a poupança de muitos investidores.
Um dominó de investimentos que se estendeu do Veneto ao Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, chegando até o cantão de Ticino. Pelos cálculos iniciais, o buraco deixado pela empresa seria 100 milhõesembora ainda não tenha sido verificado. Entre os clientes há quem tenha perdido até centenas de milhares de euros.
Escândalo de criptomoeda na Itália: o que aconteceu?
Cerca de 6 pessoas investiram seu dinheiro na compra e venda de criptomoedas perseguindo a promessa de retornos muito altos (juros fixos de 10% para investimentos acima de 10 euros). Mas não havia nenhum investimento em bitcoins – usado principalmente como isca – conduzido por algoritmos sofisticados usando a técnica de arbitragem. E, de repente, os investidores ficaram com seu dinheiro trancado e incertos se algum dia veriam seu dinheiro novamente.
As suspeitas sobre a real solidez da empresa de investimentos já haviam começado em maio. Não é tanto o taxa de retorno oferecido, mas a garantia da taxa fixa aplicada a investimentos feitos em mercados altamente voláteis e não regulamentados por qualquer autoridade. Além disso, segundo os advogados, a NFT não possui uma sólida estrutura de capital (está sediada em Londres e outras empresas na Suécia e na própria Dubai) e não figura entre as entidades autorizadas pela Consob a atuar como operadora financeira.
Centenas já recorreram ao Movimento de Defesa Cidadã que está pensando em consultar uma empresa de segurança cibernética para identificar o caminho percorrido pelo dinheiro.
Nos últimos dias, os membros fundadores, Christian Visentin e Mateus Rizzardo, durante uma teleconferência no Zoom, eles tentaram tranquilizar os investidores prometendo "um plano trimestral de retorno do investimento". E agora eles seriam inacessíveis em Dubai. Restava apenas o terceiro sócio, o advogado romano Emanuele Juliano, anunciou que havia removido os outros membros, mas depois deu a entender que eles próprios se removeram. Além disso, ele argumentou que ainda não teve acesso aos fundos ou à carteira de investimentos da empresa, mas que os clientes receberão seu dinheiro de volta.
O dinheiro pode ser recuperado? E como?
No momento, vários escritórios de advocacia na Itália estão se preparando para ajudar seus clientes no tribunal contra a empresa. E enquanto muitos ainda esperam que a empresa devolva seu dinheiro, os poupadores terão que lidar com a possibilidade de nunca mais recuperá-lo. A única forma de recuperá-los em "curto prazo" pode ser a decisão da empresa de devolver os investimentos iniciais, enquanto a forma de ação de classe não seria viável, visto que a Nova Tecnologia Financeira é regida pela lei inglesa. Processos criminais e civis podem ser instaurados, mas o assunto pode durar anos e não dar os resultados desejados.
