Da investigação da velha Banco Marche chegam novas notícias judiciais. Na mira do Ministério Público de Ancona, há um total de cerca de sessenta operações realizadas em conjunto com a subsidiária Medioleasing entre 2007 e 2012, que supostamente levaram ao quebra de 920 milhões do instituto, declarada insolvente em março de 2016.
Mais da metade dessas transações (32) diz respeito empréstimos ou extensões de empréstimo concedido pela Banca Marche a empresas do grupo construtor Lanari para a realização de empreendimentos imobiliários. Em particular, seis créditos teriam ido para "La Fortezza", que faliu em fevereiro de 2015, 21 para "La Città Ideal", que faliu em abril de 2016, e outros cinco para "Immobiliare Elle", que faliu falida em março de 2016.
Em suma, de acordo com a acusação, teria sido "operações maliciosas" feito com "abuso de poder e violação de dever" para "obter um lucro injusto em detrimento da empresa”, em uma “estratégia da empresa voltada para o favorecimento de um determinado segmento de clientes vinculados principalmente às relações pessoais, e em alguns casos econômicas, com o gerente geral Massimo Bianconi”.
Ao expirar, em muitos casos, os empréstimos foram prorrogados ou extintos, com a concessão de novos fundos para evitar denúncias da posição da dívida, que não foi reclassificada devido ao “agravamento dos indicadores negativos”. Enquanto isso, o conselho fiscal do Banca Marche falhou em "exercer poderes de supervisão e controle".
Enquanto isso, os promotores encerrou a investigação sobre 18 pessoas entre ex-dirigentes da Banca Marche e da Medioleasing, membros do antigo conselho de administração até 2012, do conselho fiscal e outros funcionários. Ao todo, são seis as acusações contestadas por motivos diversos, entre os quais falência fraudulenta e obstáculo à fiscalização (tanto da Banca Marche como da Medioleasing) e falsificação do prospeto relativamente às notícias sobre a situação financeira do Banco constantes do prospeto informativo elaborado em por ocasião do aumento de capital de fevereiro de 2012.
Os suspeitos também incluem o ex-gerente geral do Banca Marche Massimo Bianconi, os ex-presidentes Giuseppe Michele Ambrosini e Lauro Costa, o ex-vice-presidente Tonino Perini e o ex-chefe da área de crédito Massimo Battistelli.
A LISTA DE SUSPEITOS
Aqui está a lista completa dos 18 suspeitos e os cargos ocupados no momento das acusações: Giuseppe Michele Ambrosini (presidente do Banca Marche), Paolo Arcangeletti (gerente do Banca Marche), Giuseppe Barchiesi (gerente geral Medioleasing), Massimo Battistelli ( chefe da área de crédito do Banca Marche), Giuliano Bianchi (conselho de administração do Banco Marche), Massimo Bianconi (ex-gerente geral), Bruno Brusciotti (conselho de administração do Banco Marche), Leonardo Cavicchia (diretor geral adjunto do Banco Marche e conselho de administração da Medioleasing) , Lauro Costa (presidente do Banco Marche), Daniele Cuicchi (chefe do serviço comercial da Medioleasing), Franco D'Angelo (conselho de administração do Banco Marche e presidente do conselho fiscal da Medioleasing), Claudio Dell'Aquila (gerente geral adjunto do Banco Marche e Conselheiro da Medioleasing), Stefano Gioacchini (engenheiro do núcleo técnico da Medioleasing), Giuseppe Paci (chefe da concessão de créditos do Banca Marche), Tonino Perini (vice-presidente do Banca Marche), Marco Pierluca (BoD do Banca Marche e Medioleasing), Piero Valentini (presidente do Conselho Fiscal da Banca Marche), Stefano Vallesi (Diretor Geral Adjunto da Banca Marche e membro do Conselho da Medioleasing).
