Ontem a Comissão de Finanças da Câmara finalmente aprovou o projeto de lei sobre auto-branqueamento e divulgação voluntária. O sinal verde veio depois de vários adiamentos e hoje se aguarda o texto na sala de aula para discussão geral. A meta é obter sinal verde de Montecitorio em até uma semana, antes da chegada da lei de estabilidade. Se a operação falhar, o dispositivo (cujo primeiro signatário é Marco Causi, Pd) pode passar para a mesma Lei de Estabilidade ou para um decreto ad hoc.
O capítulo dedicado a Divulgação voluntária, destinada a regularizar ativos financeiros detidos ilegalmente no exterior, prevê um procedimento em duas fases. Em primeiro lugar, quem quiser remediar a sua situação terá de comunicar voluntariamente ao Estado todos os dados dos seus fundos no estrangeiro. Posteriormente, terá a obrigação de pagar as quantias devidas de uma só vez, a convite da Administração, no prazo de 15 dias a contar da data fixada para a comparência. Será possível aderir ao procedimento até 30 de setembro de 2015, mas as sanções serão reduzidas apenas em caso de infrações cometidas até 30 de setembro de 2014.
Quanto all 'auto-lavagem – a novidade mais polémica, sobre a qual foi ouvida a oposição do Forza Italia e do Ncd – o texto define dois tipos de crime distintos: o primeiro, punido com pena de prisão de 2 a 8 anos e multa de 5 mil a 25 mil euros, respeita quem substituir, transferir ou utilizar dinheiro, bens ou outras utilidades em actividades económicas ou financeiras resultantes de crime doloso a que se preveja pena de prisão igual ou superior a 5 anos; a segunda, punida com pena de prisão de um a quatro anos, diz respeito a quem reinvestir o dinheiro obtido em crimes dolosos para os quais está prevista pena de prisão inferior a cinco anos.
Os magistrados terão, portanto, uma ação dupla: contra o crime inicial e contra as atividades financiadas com o produto do crime inicial. Lá limite de cinco anos No entanto, o que distingue os dois casos não é um pormenor secundário, uma vez que os crimes típicos dos branqueadores (fraude, peculato e irregularidades na declaração de rendimentos) são puníveis com pena máxima de três anos de prisão. O Berlusconi quis ir ainda mais longe, exigindo que o crime fosse contestável apenas para crimes envolvendo máfia e tráfico de drogas.
O texto em discussão na Câmara também contempla uma disciplina específica para a autolavagem do produto da sonegação fiscal: neste caso, se o dinheiro se destinar apenas ao "uso ou gozo pessoal", apenas a infracção fiscal será punível. O esclarecimento consta de uma das últimas alterações e foi decisivo para vencer o conflito político sobre o dispositivo.
Segundo o ministro da Economia, Pier Carlo Padoan, o regulamento sobre a auto-lavagem representa “um passo importante para a regularização do comércio internacional e trará uma contribuição tangível para o país. Esperamos a chegada de recursos adicionais: é uma ferramenta fundamental no combate à sonegação”.
Por fim, o projeto de lei obriga as empresas a se dotarem de estruturas internas de controle para o novo delito.
