“Como Assopopolari, representamos em audiência às comissões mistas de Justiça e Finanças do Senado que, tal como está, o esquema do decreto anti-lavagem de dinheiro não pode funcionar: na verdade, representa uma mina muito perigosa para a colaboração frutífera que o sistema bancário tem estabelecido com a Unidade de Inteligência Financeira da Itália precisamente porque os bancos são os primeiros a se preocupar com os volumes consideráveis de fluxos financeiros de origem ilícita que envenenam a economia legal, ameaçando a integridade dos mercados”. A afirmação é do presidente da Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani.
"Mas os textos regulamentares, para funcionarem, devem ser impecáveis - acrescentou - No texto em análise, porém, há muitas falhas: desde a definição pouco clara das operações conexas, à regra, sobretudo, relativa às notificações tardias , o que ignora totalmente que muitos casos que devem ser reportados estão em formação progressiva, pelo que não é possível estabelecer com exatidão o momento a partir do qual se inicia o prazo de notificação e, nomeadamente, se desde o início ou desde o fim da referida formação progressiva . Com o resultado de que a Unidade de Informação seria inundada com relatórios cautelares em detrimento da sua qualidade e com banqueiros e banqueiros envolvidos em possíveis sanções, o que conduziria inevitavelmente a uma disputa sem fim”.
