メキシコの麻薬カルテル、アルカイダに近い銀行、さらにはイラン政権。 もしそれがまだ落ちていなかったら、おそらく、スターリン主義のソビエト連邦も、アメリカのサービスを利用したアメリカの敵のリストに載っていたでしょう。 HSBC. 名門英国銀行は、米国議会によって作成された 300 ページにおよぶ恥ずかしい報告書によって告発されました。 上院議会委員会の会期中に、研究所の指導者たちは自分たちを正当化しようとしました。 危機に瀕しているコインがないことを考えると、それは簡単ではありませんでしたが、一握りのイタリアの金融機関にとっては十分なお金の山です。
HSBC と ナルコス. 2007 年から 2009 年の間に 7 億ドルほどが銀行の口座を通過しましたが、これはおそらく中央アメリカの麻薬商人に起因すると思われます。 明らかに、麻薬密売によって生み出されたマネーロンダリングを唯一の目的としていた、英メキシコのパートナーシップ。
2001 年から 2007 年までのさらに永続的な関係は、過去に陛下の研究所を団結させたものです。 テヘラン独裁. この場合、17 億ドルの取引についても話しています。 そして反友好博覧会を締めくくるために、HSBC は著名な銀行の手にサウジ銀行を見逃すことはありませんでした。 世界で最も有名なテロ組織の支持者.
米国はそれを好まなかった。 したがって、米国の捜査官は、HSBC が必要なチェックを怠り、これらすべての厄介な人々と取引することに同意したと非難しています。 議会はまた、ヨーロッパの監督機関を立ち上げました。 銀行の管理委員会の責任者であるデビッド・ビーグリーが辞任した. しかし、それだけでは十分ではありません。 悪い印象の後、途中で罰金があります。
