ほぼ 18 年後、の特別セクションは XNUMX 月 XNUMX 日までに運用されます。 両替屋台帳 仮想通貨の使用およびイタリアで運営されているデジタル ウォレット サービスに関連するサービス プロバイダーが登録する必要がある OAM によって保持されます。 通信は、金融機関および信用仲介業者のリストを管理するための機関のポータル専用のプライベート エリア (登録が必要) に存在するサービスを通じて電子的に行われる必要があります。 に照らして 判決 13 年 2022 月 XNUMX 日の経済財務省によると、締切日を遵守しない場合、または機関による登録の拒否があった場合、活動の実行は乱用と見なされます。
登録開始日 (18 月 17 日まで) に、法的要件 (法令 2/141 の第 2010 条の XNUMX、第 XNUMX 項) を満たしている、既に運用され、オンラインでもあるすべての科目は、 60日 イタリアでの業務を伝達し、OAM の登記簿への登録決定を待たずに活動を継続するため。
登録簿の開設日にまだ活動していない対象者に関しては、イタリアで活動する意向を伝え、上記の規制要件に適応し、合法的に活動できるようになるという機関の決定を待つ必要があります。イタリアで。
OAM は、コミュニケーションと添付文書の規則性と完全性を検証し、登録を命令または拒否するために 15 日間の猶予を与えられます。 15 日間の期間は、通信が不完全である、または統合されていると委員会が判断した場合、10 回のみ、最大 XNUMX 日間中断することができます。
OAM は、レジスターの特別なセクションで報告されたデータの明確性、完全性、および公共へのアクセス可能性に注意を払う必要があります。このセクションには、次の情報も記載されます。仮想通貨またはデジタル ウォレット サービス プロバイダーの自然人、または自然人以外の人の場合は、会社名および登録事務所、または共和国領土内の恒久的施設の本部。 提供されるサービスの種類の表示、物理的な操作ポイントのアドレス (ATM を含む)、および/またはサービスが提供される Web アドレス。
最後に、OAM は、要求に応じて、登録簿の特別セクションの管理に照らして保持されているすべての情報と文書を、登録に関与するすべての機関主体に提供します。 マネーロンダリングと闘う そして、国家反マフィアおよび反テロリズム総局に。
要求される可能性のあるデータの中には、イタリア共和国の領土内で登録された主体によって実行された操作に関連するものがあります: 顧客識別データ、仮想通貨の使用に関連する各サービスプロバイダーの全体的な操作に関連する要約データ、および顧客ごとのデジタルウォレットのサービスプロバイダー。
