疑わしい取引の報告が 2.100 件あります 米国当局によって送信されますが、世界中の銀行に関するものです。 これは、いわゆるFinCenファイルを公開した調査ジャーナリストの国際コンソーシアムであるICIJによる最新のレポートによって裏付けられています。
ほとんど気づかれなかった数字が再びスポットライトを当てる ロンダリング、世界的なペスト これは主に、ECB の監督下にあるユーロ圏の大手銀行に関するものです。 この文脈では、イタリアの銀行に関する報告は少なく、非常に控えめな量です。 この朗報は、イタリア銀行が実施した小切手のおかげでもあります。
マネーロンダリングの惨劇を打ち負かすために、アソポポラリはボリュームの更新版を発行しました 「アンチマネーロンダリングのA、B、C」. 主に顧客デューデリジェンス、組織、手続きおよび管理の分野で、IVおよびV EU指令とイタリア銀行の関連規定の実施により近年起こった規制の進化を歓迎する新版、客観的なコミュニケーション、文書、データ、および情報の保管と提供。
「私たちは提供したかった - アッソポポラリの事務総長は、 ジュゼッペ・デルシア・ルメノ – 規制の最新の動向を収集するアジャイル ガイドを提供する規制の概要。 明確で直線的な文言により、マネーロンダリング防止義務のさまざまな適用および運用面が、日々の活動の遂行において新しい規則を知り、適用する必要があるすべての事業者に提供されます。 現在の危機により、壊疽になる深刻な危険にさらされている金融および社会システムの深い傷を癒すために、一般的な信用システムが敏感であることをさらに実証しています。」
