エセルンガはイタリアの主要な流通チェーンの XNUMX つであり、グアルディア・ディ・フィナンツァの運営 （Gdf） 発作 超えて 47百万円 容疑者のために 税金詐欺 違法な労働力の供給に関係している。 ミラノ管区司令部の資金提供者たちは、 「緊急予防差し押さえ命令」 ミラノの検察により、エッセルンガに対して総額47.765.684,45ユーロの賠償金が課せられた。
この容疑は、 架空の調達契約 の管理のために 労働 そして、l '虚偽請求書の発行。 この紛争は2016年から2022年までの期間に関係しており、エッセルンガだけでなく、いくつかの下位協同組合を擁するXNUMXつの企業連合も関与している。 同社に加えて、現在の財務責任者も捜査対象となっている アルビノ ロッカ そしてその前任者 スティーブン・チオーリ.
Gdf: 「複雑な税金詐欺」
による 調査 ミラノの経済金融警察部隊が歳入庁の違法行為対策部門の協力を得て実施した場合、実行されていただろう」複雑な税金詐欺 最終受益者による使用によって特徴付けられます。 不正請求の仕組み 法的に存在しない業務や、業界の規制に違反して人材を供給するための架空の入札契約を締結し、その結果、存在しない請求書の発行とその結果としての使用につながった。 総額221億XNUMX万以上 ユーロに加えて付加価値税が47万ユーロを超える」と検察官のメモには書かれている。
フィルター会社を利用する
エッセルンガは雇用関係を「守る」慣行を採用しただろう 仲介会社を利用する e 協同組合。 場合によっては、私は 仕事上の人間関係 彼らはそうだっただろう 「フィルター」会社が仲介 そして、それらは「貯水池」として定義されるさまざまな協同組合を利用します。 他のケースでは、雇用関係は彼らと直接維持されていたでしょう。 「貯水池」会社、VAT、そしてほとんどの場合、社会保障と福祉の拠出金を組織的に支払わなかったであろう人々。 「労働力のサプライチェーン」の再構築により、こうした違法行為が浮き彫りになり、現在進行中の捜査の中心となっている。
調査はまだ予備段階にある
Gdfはプレスリリースの中で、調査はまだ段階にあると述べた。 予備調査 そしてミラノ、ノヴァーラ、ベルガモの各県で、自然人および法的関係者の捜査を進めている。
エッセルンガは「常に法律に従って運営されている」と答えた。
エッセルンガはこの告発に対してメモで返答し、常に法律に従って行動してきたと述べた。 「同社はすぐに次のような措置を講じました。 司法当局との最も広範な協力 そして活動の遂行を全面的にサポートします。 当社は常に法律を遵守して事業を行っていると認識しており、自信を持ってチェックと洞察を待っています」と会社の簡単なプレスリリースには書かれています。
