उन्होंने बेच दिया अपनी कीमत से दोगुनी कीमत पर हीरा और उन्होंने ग्राहकों को धोखा देकर मोटा कमीशन एकत्र किया, जिन्होंने सोचा था कि वे अपनी बचत का भुगतान कर देंगे लेकिन निवेश पर कभी वापस नहीं आएंगे। मिलान लोक अभियोजक के कार्यालय द्वारा कथित धोखाधड़ी का पुनर्निर्माण किया गया जिसके कारण निवारक जब्ती हुई ऑल्ट्रे 700 मिलियन डि यूरो पांच बैंकों के खिलाफ (बैंको बीपीएम, यूनिक्रेडिट, इंटेसा सैनपाओलो, एमपीएस और बंका एलेट्टी) और हीरे की बिक्री में विशेषज्ञता रखने वाली दो कंपनियां (इंटरमार्केट हीरा व्यवसाय और हीरा निजी निवेश). सभी में, करीब 70 संदिग्ध हैं: उनमें से क्रेडिट संस्थानों के कई अधिकारी भी हैं, जिन पर निजी व्यक्तियों के बीच स्व-शोधन, गंभीर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के विभिन्न कारणों का आरोप लगाया गया है।
अब तक गार्डिया डि फिनान्ज़ा ने लगभग सौ कथित स्कैमर्स की पहचान की है। सूची में कुछ प्रसिद्ध चेहरे शामिल हैं: गायक वास्को रॉसी (जिसने हीरे में ढाई लाख का निवेश किया है), फेडेरिका पैनिकुची (54 हजार यूरो) ई सिमोना कट्स (29 हजार यूरो)। धोखा खाने वालों में दवा उद्यमी डायना ब्रेको भी होनी चाहिए। हालाँकि, शामिल बचतकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होना तय है।
सिस्टम आगे बढ़ गया है 2012 2016 से, इतना अधिक कि कीमती पत्थरों में विशेषज्ञता वाले बैंकों और कंपनियों दोनों पर एंटीट्रस्ट द्वारा 15 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। पिछले महीने कोर्ट ऑफ मिलान ने इंटरमार्केट डायमंड बिजनेस को दिवालिया घोषित कर दिया था।
मिलान अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, बैंकों ने ग्राहकों को कीमती रत्न खरीदकर अपनी बचत का निवेश करने की पेशकश की: इस प्रकार संस्थान बहुत अधिक कमीशन वसूल करते हुए दोनों कंपनियों के दलाल बन गए। स्वाभाविक रूप से, कीमतें बढ़ी हुई थीं और उनका उपयोग बचतकर्ताओं को समझाने के लिए किया गया था यहां तक कि अखबारों में झूठे उद्धरण भी. इस तंत्र का बैंक अधिकारियों को पता होगा. दूसरी ओर, ग्राहकों ने पत्थरों के वास्तविक मूल्य का पता लगाए बिना संस्थान पर भरोसा किया।
विस्तार से, धोखाधड़ी की परिकल्पना के लिए आईडीबी के खिलाफ 149 मिलियन, डीपीआई के खिलाफ 165 मिलियन, बैंको बीपीएम और बंका एलेट्टी के खिलाफ 83,8 मिलियन, यूनिक्रेडिट के खिलाफ 32 मिलियन, इंटेसा सैनपोलो द्वारा भुगतान किए जाने वाले 11 मिलियन और एमपीएस द्वारा 35,5 मिलियन की जब्ती है। सेल्फ-लॉन्ड्रिंग की परिकल्पना के लिए, IDB के लिए 179 मिलियन और DPI के लिए 88 मिलियन की जब्ती है।
अद्यतन
बैंको बीपीएम ने घोषणा की कि उसने "2018 के वित्तीय वक्तव्यों में विवादों से जुड़े संभावित जोखिमों और अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए इस घटना के परिणामों की निगरानी के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रावधान करने का संकल्प लिया है, जिनके साथ बैंक पहले से ही महीनों से कई मामलों को परिभाषित कर रहा है, जिनमें से कई का समाधान किया जा चुका है।
संस्थान यह भी बताता है कि "कार्यवाही की शुरुआत के बाद से बैंको बीपीएम, जांच अधिकारियों के काम पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए, जांच करने में न्यायपालिका के साथ सहयोग किया है, इस पर प्रकाश डालने के लिए आवश्यक तत्वों की पहचान करने में प्रभावी सहायता प्रदान करता है। अपने ग्राहकों को आईडीबी की बिक्री से संबंधित घटनाएं"।
