पहले की पहचान करें 700 इतालवी विषय जांच के सिलसिले में पनामा पत्रों. जब यह दूसरों की पहचान करता है, चूंकि डेटा का विकास होना तय है, राजस्व एजेंसी उन देशों को वित्तीय डेटा की जानकारी के लिए अनुरोध भेजेगी जहां इन विषयों की अपतटीय गतिविधियां हैं। टैक्स हेवन और चोरी, यह ऑपरेशन के केंद्र में विषय है जो दायरे और कार्य पद्धति में अभूतपूर्व है।
यह पेरिस में टास्क फोर्स की बैठक के दौरान हाल के दिनों में सामने आया, जहां 16 और 17 जनवरी को (लेकिन खबर आज मिली) 30 वित्तीय प्रशासनों ने पनामा पेपर्स की जांच पर अपने निष्कर्ष साझा किए, और विशेष रूप से टैक्स द्वारा निभाई गई भूमिका पर बिचौलिये। ओईसीडी-काउंसिल ऑफ यूरोप मल्टीलेटरल कन्वेंशन और टैक्स ट्रीटीज के तहत सहमत कानूनी साधनों के आधार पर यह बैठक सूचना का अब तक का सबसे बड़ा एक साथ आदान-प्रदान था, जिसमें इटली भी एक पक्ष है।
इसलिए, यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि यह पहली बार है कि इस प्रकार की एक अंतरराष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई गई है, इस प्रकार की कर चोरी के विपरीत एक साझा दृष्टिकोण के साथ। बैठक ओईसीडी में बुलाई गई साझा खुफिया और सहयोग पर संयुक्त अंतरराष्ट्रीय कार्यबल, जेट्सिक समूह की तीसरी थी, जो दुनिया भर के कर अधिकारियों की सर्वश्रेष्ठ खुफिया विशेषज्ञता को आकर्षित कर सकता है और विश्लेषण डेटा और सूचना सहयोग के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकता है।
पिछली बैठक की तुलना में विकसित विभिन्न प्रकार की कर चोरी का ज्ञान और नई डेटा विश्लेषण तकनीकों को गहरा किया गया और सबसे ऊपर 100 बिचौलियों की लक्ष्य सूची की पहचान की गई।
