दो मिलियन फ़्रैंक, लगभग 1,9 मिलियन यूरो, का क्रेडिट सुइस के लिए ठीक हैबल्गेरियाई आपराधिक संगठन के मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए पर्याप्त उपकरण को लागू करने में विफल रहने का दोषी पाया गया। यह बेलिंजोना के संघीय आपराधिक न्यायालय द्वारा सोमवार को जारी एक सजा के माध्यम से स्थापित किया गया था। यह के बारे में है अपनी तरह का पहला दृढ़ विश्वास एक स्विस बैंक के खिलाफ और एक महत्वपूर्ण मिसाल का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो स्विस बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो अब तक अधिकारियों द्वारा संरक्षित है।
क्रेडिट सुइस: स्विस बैंक के लिए ऐतिहासिक निंदा
क्रेडिट सुइस को भी भुगतान करने का आदेश दिया गया था 19 मिलियन फ़्रैंक, लगभग 18,7 मिलियन यूरो, मुआवजे के रूप में, एक राशि जो आपराधिक संगठन के पैसे से मेल खाती है जिसे बैंक की जांच में विफलता के कारण जब्त नहीं किया गया था। आपराधिक संगठन से जुड़े क्रेडिट सुइस खातों में जमा किए गए 12 मिलियन फ्रैंक को भी जब्त कर लिया गया।
आरोपों के मुताबिक, 2004 से 2007 के बीच बल्गेरियाई आपराधिक समूह ने 70 मिलियन फ़्रैंक, अंतरराष्ट्रीय कोकीन तस्करी से पैसा। बेलिंजोना की अदालत ने जुलाई 2007 और दिसंबर 2008 के बीच की अवधि के लिए, धन-शोधन-रोधी नियमों के नियंत्रण और निगरानी में कमियों को पहचाना। दूसरी ओर, 2007 से पहले की घटनाएं, समय-बाधित थीं।
क्रेडिट सुइस ने सभी आरोपों का खंडन किया है और घोषणा की है कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेगी।
