La Guardia di Finanza a saisi près d'un million d'euros à l'ancien président de la Chambre, Gianfranco Fini, déjà mis en examen par le parquet de Rome pour complicité de blanchiment d'argent. L'opération, baptisée « Rouge et noir », a été menée à la demande de la Direction de district anti-mafia de la capitale.
La saisie préventive concerne deux polices d'assurance-vie d'une valeur de rachat de 495 13 euros chacune et a été déclenchée dans le cadre de la même enquête qui a conduit le XNUMX décembre dernier à l'arrestation de Francesco Corallo et de ses associés présumés Alessandro La Monica, Rudolf Theodoor , Anna Baetsen , Arturo Vespignani et Amedeo Laboccetta. Les accusés sont accusés d'être les promoteurs et les participants d'une association criminelle transnationale dédiée aux délits de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale frauduleuse.
Le profit illicite de l'association, une fois blanchi, aurait été utilisé par Corallo dans des activités économiques et financières et dans des acquisitions immobilières qui auraient impliqué les membres de la famille Tulliani, tour à tour mis en examen pour blanchiment et réemploi et déjà bénéficiaires , le 14 février dernier, d'une ordonnance de saisie d'une valeur de 7 millions d'euros.
Selon les enquêteurs, l'enlèvement d'aujourd'hui est basé sur la "centralité de planification et de prise de décision" assumée par Fini dans l'affaire. Le 10 avril, devant le parquet, l'ancien dirigeant de l'AN a nié toutes les accusations, remettant aux enquêteurs un volumineux mémoire dans lequel il aurait donné sa version des faits.
