Blanchiment d'argent et fraude, Intesa Sanpaolo et l'École polytechnique de Turin lancent le nouveau hub de lutte contre les délits financiers. Il s'agit d'un consortium qui comprend également le Centai (Centre d'intelligence artificielle, le nouvel institut de recherche dédié à l'intelligence artificielle auquel participe la banque) et qui à l'avenir entend également s'ouvrir à d'autres institutions bancaires. L'objectif est d'en faire un point de référence au niveau national et international, de manière à pouvoir représenter un élément de soutien pour la candidature de Turin comme futur siège de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent.
Blanchiment d'argent et fraude, comment fonctionne le nouveau consortium Intesa-Politecnico Torino
Les objectifs du consortium annoncés aujourd'hui sont expliqués dans une note conjointe d'Intesa Sanpaolo et de Politecnico Torino. Il s'appelle Hub numérique AFC (Anti Financial Crime Digital Hub) et It is about "s'occupera de la lutte contre la criminalité financière grâce à l'utilisation des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle qui verra comme actionnaires Intesa Sanpaolo Innovation Center, l'Université de Turin, l'École polytechnique de Turin et Centai (Centre pour l'intelligence artificielle, le nouvel institut de recherche dédié à l'intelligence artificielle auquel participe la banque).
Afc Digital Hub « entend devenir une référence nationale et internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme et, pour poursuivre cet objectif, les actionnaires entendent favoriser son ouverture aux autres établissements de crédit et intermédiaires du système ».
Le commentaire du PDG d'Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
"Avec la signature des statuts de l'Afc Digital Hub, nous avons entamé un processus qui nous conduira à collaborer en synergie avec certaines excellences italiennes dans les domaines scientifique, technologique et académique dans la lutte contre la criminalité financière numérique, malheureusement en croissance constante à travers le monde. Afc Digital Hub peut représenter un élément de soutien à la candidature italienne en tant que siège de la future Autorité de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Union européenne, catalysant l'arrivée d'investissements et de ressources hautement qualifiés et accélérant le processus d'innovation et de numérisation du pays ».
Déclaration de Carlo Messina, PDG d'Intesa Sanpaolo - Source : communiqué de presse
Autorité anti-blanchiment de l'UE, l'Italie est candidate
Peu de temps après l'annonce faite par Intesa Sanpaolo, le ministre de l'Economie Daniele Franco a annoncé que l'Italie prenait le terrain pour avoir le siège de la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent, renforcée par la carte de visite de l'UIF, l'Unité d'information financière italienne ( Fiu) qui a accompli 15 ans d'activité. Le ministre a participé à la présentation du rapport annuel de l'UIF par le directeur de l'Unité, Claudio Clemente.
"Les règles internationales et européennes - a déclaré le ministre - confèrent au Fiu un rôle fondamental, reconnaissant ses fonctions délicates de surveillance de l'intégrité de l'économie et de soutien à l'activité d'enquête et judiciaire", observe Franco. "L'espoir - ajoute le ministre - est que la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent, en tant que superviseur unique habilité à intervenir directement sur les secteurs exposés aux plus grands risques, sera en mesure d'assurer un renforcement supplémentaire des garanties de légalité dans le système financier de l'Union . Dans un avenir proche – a poursuivi Franco – le siège de la nouvelle Autorité sera défini : de nombreux pays manifestent un intérêt, l'Italie sera certainement parmi les pays candidats avec une forte candidature ».
Dernière mise à jour à 13h04 le vendredi 24 juin
