L'accord a été conclu. ET Le géant bancaire HSBC paiera un règlement record de 1,9 milliard de dollars avec les autorités américaines. L'accord vise à résoudre le différend dans lequel ils accusent la banque d'avoir ignoré pendant des années les indices et les signes de violation de la réglementation anti-blanchiment.
L'annonce officielle est venue ce matin de la haute direction de HSBC. La banque aurait violé le Bank Secrecy Act, la législation qui oblige les institutions financières aux États-Unis à aider le gouvernement à détecter et prévenir le blanchiment d'argent, et le Trading with Enemy Act, la loi fédérale visant à limiter le commerce avec les pays hostiles aux États-Unis.
HSBC s'est adressée au Congrès l'été dernier pour répondre aux allégations de blanchiment d'argent, contenues dans un rapport du Sénat qui soulignait que la banque avait ignoré les avertissements répétés concernant le non-respect des règles existantes en matière de blanchiment d'argent, avec des fonds en provenance du Mexique et liés à la drogue blanchie par la banque, permettant aux terroristes du Moyen-Orient d'obtenir des dollars américains.
Le rapport du Sénat de 400 pages fait suite à une enquête de plusieurs années. HSBC a fourni 1 milliard de dollars en espèces à une banque saoudienne suspectée d'avoir des liens avec le terrorisme, y compris Al-Qaïda, selon le rapport du Sénat. L'institut aurait également effectué 16 milliards de dollars de transactions avec l'Iran au cours de la période 2001-2007.
