Versa 250 millions de dollars et rentre chez toi : c'est ainsi que se prononçait le juge fédéral à New York Gabriel Gorenstein contre le Sam Bankman-Fried le fondateur et ancien PDG de Échange de crypto-monnaie FTX fini en faillite. Désormais, dans l'attente d'un procès pour escroquerie en lien avec l'effondrement de sa plateforme de trading de cryptomonnaies, il devra rester sous haute surveillance au domicile de ses parents en Californie, tous deux professeurs à la Stanford Law School, devra porter le bracelet électronique et la main dans le passeport. Il devra également suivre des traitements pour se désintoxiquer de la toxicomanie et devra signaler aux autorités toute dépense supérieure à 1.000 XNUMX dollars.
Sbf, comme on l'appelle dans l'industrie, mercredi dernier il était toujours incarcéré aux Bahamas, où il résidait et où se trouve le siège social de Ftx. Il est arrivé au tribunal de New York menotté aux chevilles et vêtu d'un costume gris anthracite, mis en examen pour huit comptes, Entre y compris la fraude en valeurs mobilières e blanchiment d'argent.
Bankman-Fried est notamment accusé d'avoir perpétré un fraude de plusieurs milliards de dollars au détriment de ses investisseurs, en utilisant les fonds de ses clients pour acheter une propriété, financer des dons politiques (principalement au parti démocrate) et les opérations de son fonds spéculatif Alameda Research. Les régulateurs fédéraux affirment qu'il manque plus de 8 milliards de dollars de fonds clients. FTX a déposé une demande de mise en faillite dans le Delaware le 11 novembre. Le nouveau PDG de FTX, John Ray il a dit qu'il n'avait jamais été témoin d'un tel "échec total des contrôles des entreprises".
FTX : Ellinson et Wang, ses plus proches collaborateurs, se sont également effondrés
Caroline Ellison, ancien PDG d'Alameda Research, a plaidé coupable aux accusations de fraude portées par la justice américaine et a commencé à collaborer avec les enquêteurs. Il a reconnu sa culpabilité aussi Gary Wang, l'un des fondateurs de ftx avec banquier frit. La coopération des deux anciens managers est jugée indispensable par les juges pour reconstituer l'affaire. Les trois vivaient ensemble aux Bahamas. Ellinson et Wang se sont engagés à "coopérer pleinement" avec les autorités et le FBI et à fournir "toutes les informations qui leur sont demandées", selon les accords signés par les deux. Leurs plaidoyers de culpabilité montrent comment les autorités pensent que Bankman-Fried n'a pas agi seul dans le développement de sa fraude. "Ils étaient des éléments actifs du stratagème mis en place pour tromper les investisseurs FTX et assurer le succès", dit-elle. Seconde, la Consob américaine. Ellison et Wang ont été inculpés "en lien avec leur rôle dans les fraudes qui ont contribué à l'effondrement de FTX", ajoute le procureur Damian Williams.
Il cas de Bankman-Fried et Ftx a représenté l'un des plus gros scandales jamais enregistrés dans le secteur des crypto-monnaies : en plus de provoquer la faillite de l'entreprise, il a provoqué contrecoup dans l'industrie entre l'effondrement de Bitcoin et les fuites d'utilisateurs de plates-formes similaires.
