Cattolica Assicurazioni se prépare à soumettre à l'assemblée générale quelques changements statutaires. Il en a été décidé par le Conseil d'administration du vendredi 20 mars qui a approuvé, avec le vote favorable de toutes les personnes présentes et une seule voix contre, certaines modifications des statuts actuels. L'intervention est décidée dans le cadre de l'attention constante des organes de l'entreprise, explique une note, à l'évolution des profils de gouvernance et aux bonnes pratiques du secteur et porte sur quelques points d'ajustement significatifs concernant, notamment, la composition subjective et le fonctionnement de l'organe administratif.
"Il convient de rappeler - écrit la compagnie d'assurance Veronese - que depuis de nombreuses années, la société a lancé une réforme constante de ses statuts et en 2018 a fait évolutions significatives de sa gouvernance, avec l'adoption du système d'administration et de contrôle à un niveau. En résumé, les réformes proposées comprennent :
- la réduction du nombre d'administrateurs de 17 à 15;
- la possibilité que le Directeur Général n'ait pas la qualité d'Actionnaire ;
- l'introduction de critères (genre, expérience et professionnalisme ainsi que données personnelles) pour assurer une diversité plus articulée et transparente dans la composition du Conseil ainsi qu'un roulement professionnel et générationnel équilibré et prospectif ;
- la précision de l'exigence d'indépendance, en identifiant certaines situations susceptibles d'affecter l'appréciation de l'existence de l'exigence, notamment une ancienneté temporellement significative dans la fonction ;
- l'introduction d'un délai de trois mandats continus pour l'éligibilité aux postes spéciaux de président et de vice-président ;
- une configuration plus précise des fonctions du directeur général et des flux d'information intra-conseil ;
- une révision partielle de la discipline et du fonctionnement des comités internes du conseil d'administration, conformément aux meilleures pratiques et à l'expérience de Cattolica.
Les amendements statutaires proposés, s'ils sont approuvés par l'assemblée, peut être immatriculé au registre des sociétés, et n'entrent donc en vigueur qu'après approbation de l'IVASS, conformément à l'art. 196 du décret législatif no. 209/2005 et les dispositions réglementaires d'exécution y afférentes et sera opérationnel selon la clause transitoire formulée qui, à l'exception de la modification concernant la position subjective du directeur général, prévoit son application avec le premier renouvellement des organes sociaux.
Enfin, le Conseil a donné mandat au Président pour les discussions appropriées avec l'IVASS, préalables aux formalités de l'assemblée, étant entendu qu'il n'est pas possible à ce jour de prévoir la date de convocation de l'Assemblée Générale compte tenu des conditions sanitaires et Situation sociale.
