L'Europe met le blanchiment d'argent dans les cordes. Après deux ans de discussions intenses et d'amendements continus, le Parlement européen a finalement voté la nouvelle législation anti-blanchiment, selon laquelle les noms des propriétaires véritables des entreprises, et non leurs sociétés, doivent figurer dans le registres centraux présents dans tous les États de l'UE, accessible aussi bien aux autorités qu'aux personnes ayant un "intérêt légitime", c'est-à-dire les journalistes d'investigation.
Celui-ci prévoit la nouvelle directive anti-blanchiment sur la base d'un accord informel avec le Conseil européen, approuvé aujourd'hui par le Parlement à Strasbourg. L'objectif est de renforcer la lutte contre la criminalité fiscale et le financement du terrorisme. Parmi les règles, même celles visant à faciliter la traçabilité de l'argent. Selon le texte approuvé par l'useule clause pour obtenir l'exclusion des listes est le risque de fraude pour le propriétaire de l'entreprise.
