Une nouvelle pratique pour lutter contre l'évasion fiscale commence aujourd'hui. Les banques et les sociétés financières commenceront à envoyer à l'Agence fiscale les numéros d'identification et les mouvements de toutes les relations financières avec les contribuables italiens. Cela créera une nouvelle base de données, qui sera opérationnelle à partir de fin octobre.
En particulier, les chiffres seront fournis sur les soldes et les mouvements enregistrés en 2011 dans toutes les relations bancaires et financières détenues par les opérateurs avec les clients sur les comptes courants, les comptes de dépôt, les dépôts d'épargne, la gestion d'actifs, les fonds communs de placement, les produits dérivés, les garanties, les fonds de pension, cartes de crédit, achat ou vente d'or et précieux et coffres-forts. Toutes les données de 31 doivent être communiquées avant le 2011 octobre, celles de 2014 avant fin mars 2012 et celles de 2014 avant octobre 2013.
Le Garant de la vie privée a exigé que l'ensemble du processus garantisse une protection maximale de la confidentialité : les banques et les intermédiaires devront confier la transmission des données aux responsables du traitement des données personnelles. Quant aux comptes "protégés", l'Agence du revenu devrait émettre une circulaire spécifique : les lois sur la restitution des capitaux à l'Italie prévoyaient l'anonymat, c'est pourquoi les banques pouvaient se limiter à indiquer uniquement leur existence.
Jusqu'à présent, les inspecteurs des impôts ne pouvaient accéder aux données des comptes bancaires que s'ils avaient d'abord ouvert une enquête formelle sur la base de soupçons fondés. A partir d'octobre, cependant, la relation s'inversera : l'évaluation sera déclenchée précisément sur la base des nouvelles données sur les comptes courants.
L'Agence du revenu partira de ces chiffres pour préparer "des listes sélectives spécifiques de contribuables les plus exposés au risque d'évasion". Cependant, les inspecteurs ne pourront pas utiliser la base de données sans discernement pour vérifier les données des citoyens individuels, quelle que soit la procédure de vérification formelle.
