Noul Consiliu de Administrație al Ternei s-a reunit astăzi la Roma, pentru prima dată, sub președinția Catiei Bastioli. Consiliul a desemnat în unanimitate Luigi Ferraris în calitate de director executiv al companiei și, începând cu 1 mai 2017, director general.
Consiliul a aprobat apoi structura puterilor, confirmând sarcina instituțională de reprezentare a Companiei în fața președintelui Catia Bastioli, îndrumarea și conducerea activității Consiliului, rolul de promovare și consiliere a CSR (responsabilitate socială corporativă), precum și supravegherea activității de Audit și a activităților legate de participarea la societatea „CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA „, acesta din urmă în coordonare cu Directorul General. În conformitate cu structura anterioară, Directorului General i-au fost conferite toate atribuțiile de administrare a Societății, cu excepția celor atribuite altfel prin legislația aplicabilă, prin Actul Constitutiv sau menținute de către Consiliu în sfera sa de aplicare. atribuțiile.
Pe baza declarațiilor făcute de Administratori, Consiliul de Administrație a constatat că toți Administratorii îndeplinesc cerințele de independență stabilite de legislația pentru „operatorul de sistem de transport” de energie electrică, precum și deținerea cerințelor de onorabilitate și absența. cauzelor de ineligibilitate și incompatibilitate, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv în vigoare.
Pe baza evaluărilor efectuate de Consiliul de Administrație cu referire la declarațiile furnizate de către directorii individuali și luând în considerare toți parametrii de evaluare prevăzuți de Codul de Guvernanță Corporativă, aceștia sunt în posesia cerințelor de independență impuse de Lege, de către TERNA. Statutul SpA și prin Codul de autoreglementare al companiilor cotate la bursă, directorii: Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Paola Giannotti, Gabriella Porcelli, Stefano Saglia și Elena Vasco.
Președintele Catia Bastioli, aflată în posesia cerințelor de independență stabilite de lege, nu poate fi declarată independentă în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă, din cauza funcției deținute de Președinte al Societății.
„Sunt foarte onorat de misiunea pe care mi-a fost încredințată ca director executiv al unei companii de excelență precum Terna – a declarat noul număr unu. Luigi Ferrari -. Voi începe imediat să lucrez cu o echipă de calitate recunoscută în Europa și în întreaga lume, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții pentru a dezvolta o rețea electrică din ce în ce mai de ultimă oră, durabilă și respectuoasă cu rețeaua electrică locală. Know-how-ul Terna este o valoare, la fel ca și obiectivele pe care le-a atins în ultimii ani. Mai mult ca niciodată, viitorul energiei înseamnă viitorul rețelelor, inteligența care va fi pusă în el și capacitatea de a crea un sistem în Europa și în lume, de a face schimb de competențe pentru a oferi o contribuție concretă și mai eficientă generațiilor viitoare. . O provocare pe care, sunt sigur, o vom putea face din nou împreună în companie”.
Ferraris ajunge la Terna după cincisprezece ani de experiență profesională acumulată în Grupul Enel, cu poziții de top management atât în afaceri de generare, cât și de distribuție. Unul dintre primele sale obiective va fi acela de a da un impuls eficient creșterii internaționale a Ternei, datorită profilului său semnificativ de manager internațional pe piețele energetice din Spania, America Latină, Slovacia și Rusia.
De asemenea, Consiliul a constatat deținerea cerințelor de profesionalism, integritate și independență ale membrilor titulari ai Colegiului Auditorilor Statutari conform prevederilor Decretului ministerial din 30 martie 2000, nr. 162 la care se referă art. 26 din Actul Constitutiv și prin art. 148, alin. 3 și 4 quater din TUF și a luat act de cele comunicate de către Colegiul Auditorilor, în urma verificărilor efectuate astăzi de către organismul menționat, cu privire la deținerea de către auditorii statutari a cerințelor de independență prevăzute de Codul de guvernanță corporativă (Criteriul de aplicare 8.C.1.) și privind deținerea, pentru organism în ansamblu, a cerințelor de competență în temeiul art. 19, alin.3, din Decretul legislativ 39/2010.
Consiliul a prevăzut, de asemenea, reconstituirea Comitetelor interne deja constituite prin numirea Membrilor în conformitate cu indicațiile Codului de autoreglementare. Ca urmare a hotărârilor menționate mai sus, Comisiile sunt compuse după cum urmează:
„Comitetul de control și risc, guvernanță corporativă și durabilitate”
Stefano Saglia – Președinte
Elena Vasco – Component
Paola Giannotti – Membru
„Comitetul de remunerare”
Fabio Corsico – Președinte
Gabriella Porcelli – Componentă
Stefano Saglia – Component
„Comitetul de nominalizare”
Luca Dal Fabbro – Președinte
Yunpeng He – Membru
Fabio Corsico – Component
„Comitetul pentru tranzacții cu părți afiliate”
Gabriella Porcelli – Coordonator
Luca Dal Fabbro – Component
Paola Giannotti – Membru
