Ieri Comisia de Finanțe a Camera a aprobat în cele din urmă proiectul de lege privind auto-spălarea și divulgarea voluntară. Undă verde a sosit după mai multe amânări și astăzi este așteptat textul in clasa pentru discutii generale. Obiectivul este obținerea discului verde al lui Montecitorio în termen de o săptămână, înainte de venirea legii de stabilitate. Dacă operațiunea nu reușește, prevederea (al cărui prim semnatar este Marco Causi, Pd) ar putea trece în Legea stabilității în sine sau într-un decret ad-hoc.
Capitolul dedicat Dezvăluire voluntară, care vizează regularizarea activelor financiare deținute ilegal în străinătate, prevede o procedură în două etape. În primul rând, oricine dorește să-și remedieze poziția va trebui să comunice în mod spontan Statului toate datele despre fondurile lor în străinătate. Ulterior va avea obligatia de a plati sumele datorate intr-o singura solutie, la invitatia Administratiei, in termen de 15 zile de la data fixata pentru infatisare. Se va putea înscrie în procedură până la 30 septembrie 2015, dar sancțiunile vor fi reduse doar pentru încălcările comise până la 30 septembrie 2014.
Quanto all 'autospălare – cea mai controversată inovație, asupra căreia s-a resimțit opoziția Forza Italia și Ncd –, textul definește două tipuri diferite de infracțiuni: prima, pedepsită cu închisoare de la 2 la 8 ani și amendă de la 5 mii la 25 mii euro, vizează pe oricine înlocuiește, transferă sau folosește în activități economice sau financiare bani, bunuri sau alte foloase rezultate dintr-o infracțiune din culpă pentru care se prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mult; al doilea, pedepsit cu închisoare de la unu la patru ani, îi privește pe cei care reinvestesc banii obținuți din infracțiunile din neglijență pentru care se prevede un termen de închisoare mai mic de cinci ani.
Magistraților li se va acorda, așadar, dublă acțiune: împotriva infracțiunii inițiale și împotriva activităților finanțate din veniturile infracțiunii inițiale. Acolo prag de cinci ani care deosebește cele două cazuri nu este, însă, un detaliu secundar, întrucât infracțiunile tipice ale spălatorilor de bani (fraudă, delapidare și nereguli în declarația fiscală) se pedepsesc cu maximum trei ani închisoare. Susținătorii lui Berlusconi au vrut să meargă și mai departe, susținând că infracțiunea nu poate fi contestată decât pentru crime mafiote și trafic de droguri.
Textul în discuție în Cameră include și a reglementare specifică pentru autospălarea veniturilor din evaziune fiscală: în acest caz, dacă banii sunt destinați numai „utilizării sau distracției personale”, se va pedepsi doar infracțiunea fiscală. Clarificarea este inclusă într-unul dintre ultimele modificări și a fost decisivă în depășirea remorcherului politic asupra prevederii.
Potrivit ministrului Economiei, Pier Carlo Padoan, legea autospălării reprezintă „un pas important spre regularizarea comerțului internațional și va aduce o contribuție tangibilă țării. Ne așteptăm la sosirea unor resurse suplimentare: acesta este un instrument fundamental pentru combaterea evaziunii fiscale”.
În cele din urmă, proiectul de lege obligă companiile să se doteze cu structuri de control intern pentru noua infracțiune.
