Există 2.100 de rapoarte de tranzacții suspecte transmise de autoritățile americane, dar care privesc băncile din întreaga lume. Acest lucru este susținut de cel mai recent raport al ICIJ, consorțiul internațional de jurnaliști de investigație care a lansat așa-numitele dosare FinCen.
Cifre, care au trecut aproape neobservate, care aprind din nou lumina reflectoarelor spălarea, o ciumă globală care vizează în principal băncile mari din Zona Euro supuse Supravegherii BCE. În acest context, rapoartele referitoare la băncile italiene sunt puține și de sume foarte modeste. Această veste bună este posibilă și datorită verificărilor efectuate de Banca Italiei.
Pentru a ajuta la învingerea flagelului spălării banilor, Assopopolari a publicat o versiune actualizată a volumului „A, B, C, împotriva spălării banilor”. O nouă ediție care salută evoluția reglementară care a avut loc în ultimii ani odată cu implementarea Directivelor IV și V UE și a prevederilor aferente ale Băncii Italiei, în principal în domeniul due diligence, organizare, proceduri și controale ale clienților, comunicații obiective, stocarea și furnizarea de documente, date și informații.
„Am vrut să oferim – a spus secretarul general al Assopopolari, Giuseppe DeLucia Lumeno – o privire de ansamblu asupra regulamentului care oferă un ghid agil care culege cele mai recente evoluții ale regulamentului. Cu un limbaj clar și liniar, diferitele aspecte de aplicare și operaționale ale obligațiilor de combatere a spălării banilor sunt disponibile tuturor operatorilor care au nevoie să cunoască și să aplice noile reguli în desfășurarea zilnică a activităților lor. O altă demonstrație a sensibilității sistemului popular de credit de a vindeca o rană profundă a sistemului financiar și social care, odată cu criza actuală, este în serios pericol de a deveni cangrenă”.
