Vincenzo Consoli, ex-diretor executivo e gerente geral da Banco Venetoestá em prisão domiciliar. Na madrugada desta terça-feira, soldados da Guardia di Finanza, da Unidade Especial de Polícia Monetária e da Unidade de Polícia Fiscal de Veneza, procederam ao cumprimento de uma ordem emitida pelo GIP do Tribunal de Roma, com o qual casa foi decretada prisão preventiva contra ele pelos crimes de obstrução ao exercício das funções de autoridades públicas de fiscalização e manipulação de mercado. A operação permitiu ainda a apreensão de bens, imóveis, valores mobiliários e liquidez num valor total estimado em 45,425 milhões de euros, incluindo um património avaliado em 1,8 milhões de euros. Durante a blitz, "foram realizadas buscas domiciliares em 14 suspeitos".
A actividade da polícia judiciária decorre de uma investigação articulada dirigida pelo Procurador da República de Roma e delegada ao Núcleo Especial de Polícia Monetária e ao Núcleo de Polícia Fiscal de Veneza, "graças à qual foi lançada luz sobre condutas obstrutivas múltiplas perpetradas em detrimento do Banco da Itália e do Consob".
AS OPERAÇÕES "BEIJADAS"
Na investigação do Veneto Banca pelo Ministério Público de Roma, uma série de as chamadas operações “kissed” em virtude do qual foi o mesmo banco que financiou clientes importantes para que comprassem acções da mesma instituição de crédito. O real significado econômico dessas operações, escondido sob um disfarce aparentemente linear, diz uma nota da Guardia di Finanza, é claro: o cliente 'financiado' detinha títulos do Veneto Banca em nome do banco. Às vezes, isso também teria acontecido por meio do 'recrutamento' de investidores complacentes, dispostos a assumir temporariamente grandes porções de títulos subordinados, aliviando o banco do ônus de deduzir o valor equivalente do capital regulamentar, conforme prescrito pelo Banco da Itália . Na prática, tratava-se também de verdadeiros estacionamentos temporários de valores mobiliários que, na realidade, eram propriedade do emitente Veneto Banca.
PATRIMÔNIO SUPERESTIMADO
De acordo com as sérias provas circunstanciais que emergiram da investigação do Ministério Público de Roma e da Guardia di Finanza, a conduta da ex-alta administração do Veneto Banca, com empréstimos beijando e estacionamento de títulos, levou ao enfraquecimento da regulamentação do banco capital, o qual, de acordo com as normas do Banco da Itália, deveria ter sido ajustado de forma a evidenciar seu valor real, indicando o verdadeiro valor dos empréstimos ainda efetivamente cobráveis. Em vez disso, nos relatórios periódicos do Banco da Itália, lemos em uma nota da Guardia di Finanza, O Veneto Banca continuou a indicar um valor sobrestimado do capital regulamentar face ao real, mascarando a sua real consistência.
