Aprovado em primeira leitura por ampla maioria pelo Parlamento de Estrasburgo. Para a decisão definitiva teremos que aguardar o voto do Conselho e o exame pelo novo Parlamento Europeu. Na mira, além dos intermediários e profissionais financeiros (sujeitos a novas obrigações) também “pessoas politicamente expostas”, segundo uma definição genérica e infeliz do texto.
Será uma arma adicional contra as máfias e grupos terroristas cujo raio de ação há anos já não conhece mais as fronteiras entre os Estados. Mas será também uma ferramenta adicional, e talvez mais eficaz do que as que já existem, no combate às grandes sonegações fiscais. Um instrumento que servirá, finalmente, também para “manter sob controlo” – como afirma o texto de um projeto de diretiva recém-aprovado pelo Parlamento Europeu na sua sessão plenária de Estrasburgo – “pessoas politicamente expostas”; como aqueles que "foram investidos de importantes cargos políticos".
Estamos falando aqui de um projeto, diga-se de passagem, que passou, sim, por uma maioria muito grande em primeira leitura. Mas que terá de ser submetido ao escrutínio do novo Parlamento pelos deputados eleitos nas consultas europeias de maio: e também à aprovação paralela também do Conselho, onde estão representados os 28 governos dos Estados-membros da UE, ou seja, da outra instituição União Europeia, a quem é atribuído, para além do Parlamento, o papel de codecisor na aprovação de disposições legislativas.
As novas regras prevêem a criação de registos públicos em que passará a ser obrigatório o registo do nome dos beneficiários efectivos de sociedades ou mesmo de grupos financeiros ou industriais, bem como de qualquer operação financeira ou patrimonial em que tenham participado. E, mais particularmente, aquelas transações que apresentam aspectos de transparência insuficiente.
“Os registos públicos vão dificultar a vida dos criminosos que tentam esconder o seu dinheiro”, afirma Judith Sargentini, deputada holandesa do grupo parlamentar dos Verdes, relatora do projeto de diretiva que representa a comissão parlamentar das liberdades cívicas. Sublinha ainda que a economia europeia perde todos os anos “enormes quantias de dinheiro” roubadas aos cofres dos Estados-Membros devido à evasão fiscal.
“Hoje é um bom dia para os cidadãos cumpridores da lei, mas um mau dia para os criminosos”, faz eco do relator em nome da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, o letão Krisjanis Karins, membro do Partido Popular Europeu.
Os registos, de acordo com o texto aprovado em primeira leitura, devem ser interligados e “disponibilizados ao público, mediante identificação da pessoa que pretende aceder à informação através de um registo básico online”. Estão previstas outras disposições para proteger a confidencialidade e garantir que apenas a informação "necessária" seja registada nos registos.
Os sujeitos obrigados a inscrever-se, ficamos a saber pela leitura do projecto aprovado com 643 sim, contra 30 não e 12 abstenções), preenchem uma longa lista. Eles vão desde bancos e instituições financeiras em geral até cassinos e toda uma série de profissionais que lidam com transações financeiras no dia a dia de seu trabalho. Ou seja, por exemplo, agentes imobiliários, contabilistas, advogados, notários, auditores, consultores fiscais.
Dos pertencentes a estas categorias, portanto profissionais e empresas, as regras constantes da diretiva exigirão, para além do evidente cumprimento das normas civis e penais que regulam as atividades financeiras, o compromisso de denunciar qualquer operação não transparente de que venham a conhecer em suas respectivas atividades profissionais.
Paralelamente a esta proposta de directiva, a Assembleia de Estrasburgo aprovou (novamente em primeira leitura: 627 sim, 33 não e 18 abstenções) a proposta de regulamento, ou seja, uma lei que é directamente aplicável em todos os Estados-Membros e, por conseguinte, não necessita de ser transposto para a legislação de cada país da UE sobre a transferência de fundos. Uma disposição cujo objetivo é melhorar a rastreabilidade dos contribuintes, beneficiários e seus bens.
É fácil antever que as obrigações consagradas nas novas regras, embora recebam um significativo apoio parlamentar, não serão acolhidas com entusiasmo pelos destinatários. Não só, como é óbvio para membros de organizações criminosas ou terroristas, mas também para indivíduos que se deparam com novas obrigações. E que, muito provavelmente, recorrerão aos deveres de confidencialidade associados às respetivas profissões.
Depois, há um aspecto que certamente causa ondas de aprovação daqueles que estão, muitas vezes com razão, "cansados de políticos". Ou melhor, pode-se argumentar, uma forma distorcida de fazer política. E é aquela que, nesta lei europeia ainda pendente de segunda leitura, refere-se às “pessoas politicamente expostas”. Definidos genericamente como "de maior risco de corrupção" justamente pelo papel político que desempenham. Que, ao que parece, poderiam ser chefes de estado ou de governo, ministros, parlamentares e assim por diante.
Ora, se assim fosse, o texto dessas normas seria no mínimo infeliz. Não porque ocupar determinados cargos signifique estar livre da obrigação de respeitar as leis. Longe disso. Mas seria totalmente inaceitável que num Estado democrático, ou seja, em qualquer um dos 28 Estados-Membros da União Europeia, aqueles pertencentes a determinadas categorias de cidadãos, apenas por exercerem cargos públicos, entrassem por lei em uma nova categoria de "vigilância especial".
