Esselunga, uma das principais cadeias de distribuição da Itália, está no centro de umoperação da Guardia di Finanza (Gdf) que levou ao apreensão além 47 milhões por alegado fraude fiscal relacionados com a oferta ilícita de mão-de-obra. Os financiadores do Comando Provincial de Milão estão implementando "um decreto de apreensão preventiva de emergência" emitido pelo Ministério Público de Milão, contra Esselunga pelo valor total de 47.765.684,45 euros.
A acusação diz respeito à alegada criação de contratos de aquisição fictícios para administração de trabalho e l 'emissão de notas fiscais falsas. A disputa diz respeito ao período de 2016 a 2022 e envolve não só a Esselunga, mas também cinco consórcios de empresas que por sua vez tinham várias cooperativas subordinadas. Além da empresa, o atual diretor financeiro está sob investigação Albino Rocca e seu antecessor Stephen Ciolli.
Gdf: "Fraude fiscal complexa"
De acordo com o investigações realizado pela Unidade de Polícia Econômico-Financeira de Milão com a colaboração do Setor de Combate a Ilícitos da Receita Federal, teria sido realizado "uma fraude fiscal complexa caracterizada pela utilização, pelo beneficiário final do mecanismo de cobrança ilícita por operações legalmente inexistentes e a celebração de contratos de concurso fictícios para o fornecimento de mão-de-obra, em violação dos regulamentos do sector, o que conduziu à emissão e consequente utilização de facturas inexistentes para um montante total de mais de 221 milhões euros, acrescidos de IVA superior a 47 milhões de euros”, lê-se na nota do procurador.
Usando empresas de filtro
Esselunga teria adotado práticas para "blindar" relações de trabalho usando empresas intermediárias e cooperativo. Em alguns casos, eu relações de trabalho eles teriam sido intermediado por empresas "filtros" que por sua vez fazem uso de várias sociedades cooperativas, definidas como "reservatórios". Em outros casos, as relações de trabalho teriam sido mantidas diretamente com eles empresa "reservatório", que teriam sistematicamente deixado de pagar o IVA e, na maioria dos casos, as contribuições para a segurança social e para a segurança social. A reconstrução da “cadeia de fornecimento de mão de obra” destacou essas práticas ilegais, que estão no centro das investigações em andamento.
Investigações ainda em fase preliminar
O Gdf, no comunicado de imprensa, especificou que a investigação ainda está em fase de investigações preliminares e está procedendo às buscas contra as pessoas envolvidas, tanto físicas quanto jurídicas, nas províncias de Milão, Novara e Bérgamo.
Esselunga responde: "Sempre operado em conformidade com a lei"
A Esselunga respondeu às acusações com nota, afirmando que sempre agiu em conformidade com a lei. “A empresa imediatamente tomou medidas para oferecer a mais ampla colaboração com as autoridades judiciárias e total apoio para a realização das atividades. Aguardamos com confiança as verificações e esclarecimentos, sabendo que sempre operamos em conformidade com a lei”, lê-se no breve comunicado da empresa.
